Сообщение об итогах собрания ПАО "ЛУКОЙЛ"

Сообщение об итогах собрания № 28867492 от 26.06.2018 Информация о собрании Референс корпоративного действия 343868 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" Дата проведения собрания 21.06.2018 Время начала собрания 11:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 28.05.2018 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 28.05.2018 HL1212116393 343868X4589 RU0009024277 1-01-00077-A RU0009024277 ЛУКОЙЛ, ПАО ао01 60 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ Решение № 1.1 Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2017 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года составила 204 363 705 986 рублей. Чистую прибыль по результатам 2017 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года в сумме 72 297 876 675 рублей) в размере 110 573 223 150 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2017 год составит 215 рублей на одну обыкновенную акцию. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 642003148 130035 422036 339194 Решение № 2.1 Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов: Решение принято Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» 51112842 15750724 10518263 № ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» 2.1.1 Алекперов Вагит Юсуфович 1146135049 2.1.2 Блажеев Виктор Владимирович 243519909 2.1.3 Гати Тоби Тристер 591357490 2.1.4 Грайфер Валерий Исаакович 871408068 2.1.5 Иванов Игорь Сергеевич 242810470 2.1.6 Лейфрид Александр Викторович 21814826 2.1.7 Маганов Равиль Ульфатович 925226551 2.1.8 Маннингс Роджер 587819449 2.1.9 Мацке Ричард 142090087 2.1.10 Пикте Иван 591385661 2.1.11 Федун Леонид Арнольдович 841734822 2.1.12 Хоба Любовь Николаевна 761434353 Решение № 3.1 Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3): - Врублевского Ивана Николаевича Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 596603116 5566591 2186643 402405 Решение № 3.2 Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3): - Сулоева Павла Александровича Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 601448182 1977212 882768 450593 Решение № 3.3 Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3): - Суркова Александра Викторовича Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 596409105 5681857 2193119 474674 Решение № 4.1 1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 641376958 898862 261223 357370 Решение № 4.2 2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 633497377 888206 284654 8224176 Решение № 5.1 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб. П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб. А.В.Суркову - 3 500 000 руб. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 641403980 880336 264435 345662 Решение № 5.2 2. Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г.(Протокол № 1). Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 641492128 764153 290711 347421 Решение № 6.1 Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 634760277 7352384 439571 342181 Решение № 7.1 Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 639068082 3220982 258784 346565 Решение № 8.1 Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 599591416 1565576 448425 3153338 Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).