Сообщение об итогах собрания ПАО «НК Роснефть»

Сообщение об итогах собрания № 28904343 от 27.06.2018 Информация о собрании Референс корпоративного действия 344192 Полное наименование эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" Дата проведения собрания 21.06.2018 Время начала собрания 11:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Россия, 660077, Красноярск, улица Авиаторов, 19, корп. 2, Конгресс-Центр «Гранд-Холл Сибирь» Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 27.05.2018 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 27.05.2018 HL1212116393 344192X7321 RU000A0J2Q06 1-02-00122-A RU000A0J2Q06 НК Роснефть, ПАО ао01 106 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ Решение № 1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 9750880942 36368 53436826 3355372 Решение № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 9750841847 34527 53464836 3368298 Решение № 3.1 Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2017 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 4 892 934,39 Расходы по обычным видам деятельности (4 532 977,31) Сальдо прочих доходов и расходов (276 850,20) Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, 55 862,10 налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода Чистая прибыль 138 968,98 Расходы из чистой прибыли в том числе на выплату Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 9750884796 29762 53446010 3348940 Решение № 4.1 Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в денежной форме в размере 6 руб. 65 коп. (шесть рублей шестьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 02 июля 2018 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 06 августа 2018 года. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 9750922809 63259 53379720 3343720 Решение № 5.1 Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США; • Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 565 000 долларов США; • Глазенбергу Айвану – на сумму 530 000 долларов США; • Хамфризу Дональду – на сумму 580 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 9563855171 13029424 3801068 3332814 Решение № 6.1 Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей; • Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей. Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 9750190626 67759 54106448 3344675 Решение № 7.1 Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек: Решение принято Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» 562958 11172062 52161741 № ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» 7.1.1 Алсуваиди Файзала 11368121057 7.1.2 Белоусова Андрея Рэмовича 8329633572 7.1.3 Варнига Артура Маттиаса 8330408571 7.1.4 Вьюгина Олега Вячеславовича 8394642273 7.1.5 Глазенберга Айвана 11368005630 7.1.6 Дадли Роберта Уоррена 11512373910 7.1.7 Кинтеро Ордонеса Гильермо 11511941637 7.1.8 Новака Александра Валентиновича 8330221631 7.1.9 Рудлоффа Ханс-Йорга 8409106151 7.1.10 Сечина Игоря Ивановича 9286893972 7.1.11 Шрёдера Герхарда 8518556064 Решение № 8.1 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 9730372788 3981068 54127228 3327187 Решение № 8.2 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 9730322267 3983233 54115223 3387548 Решение № 8.3 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 9730312686 3985452 54139556 3370577 Решение № 8.4 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 9730326323 3993666 54116485 3371797 Решение № 8.5 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 9730346517 3982514 54120320 3358920 Решение № 9.1 Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть». Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 9730709621 12092503 61642803 3264581 Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).