Сообщение об итогах собрания ПАО «ОГК-2»

Сообщение об итогах собрания № 28914319 от 28.06.2018 Информация о собрании Референс корпоративного действия 349637 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" Дата проведения собрания 26.06.2018 Время начала собрания 11:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют»; Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 01.06.2018 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 01.06.2018 HL1212116393 349637X8677 RU000A0JNG55 1-02-65105-D RU000A0JNG55 ОГК-2, ПАО ао02 13207 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ Решение № 1.1 Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2017 год. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 86159153454 69753 22207869 23231611 Решение № 2.1 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 653 155 (тыс. руб.) В том числе: Резервный фонд 332 658 (тыс. руб.) Дивиденды 1 729 820 (тыс. руб.) Оставить в распоряжении Общества 4 590 677 (тыс. руб.) 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,016319020075 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской федерации. 3. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 10 июля 2018 года. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 86182869372 535504 1036437 20221866 Решение № 3.1 Избрать Совет директоров ПАО «ОГК-2» в следующем составе: Решение принято Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» 3632145 62160868 504948664 № ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» 3.1.1 Абдуллин Роман Эдуардович, Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» 84141341468 3.1.2 Ананьев Станислав Анатольевич, Генеральный директор ПАО «ОГК-2» 2709697090 3.1.3 Бикмурзин Альберт Фяритович, Заместитель генерального директора — директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг» 84140884275 3.1.4 Дмитриев Андрей Игоревич, Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» 84140714356 3.1.5 Долин Юрий Ефимович, Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг» 84140730045 3.1.6 Земляной Евгений Николаевич, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» 84141038019 3.1.7 Коробкина Ирина Юрьевна, Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» 84140959988 3.1.8 Рогов Александр Владимирович, Заместитель начальника Управления - Начальник отдела ПАО «Газпром» 84140649056 3.1.9 Федоров Денис Владимирович, Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», начальник Управления ПАО «Газпром» 94807277228 3.1.10 Химичук Елена Владимировна, Начальник отдела ПАО "Газпром" 511469 3.1.11 Шацкий Павел Олегович, Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» 84140462586 3.1.12 Пятницев Валерий Геннадьевич, Директор по стратегии АО «ФИНАМ» 1727445350 3.1.13 Куликов Денис Викторович, Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор 84236118869 3.1.14 Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор 91069746794 3.1.15 Осин Никита Юрьевич, Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» 3405439 Решение № 4.1 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2» в следующем составе: № п/п ФИО кандидата в Ревизионную комиссию Общества 1. Бикулов Вадим Касымович, Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром» Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 86162213285 97358 24229424 174623 Решение № 4.2 2. Коршняков Денис Анатольевич, Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг» Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 86162228077 106866 24205124 174623 Решение № 4.3 3. Линовицкий Юрий Андреевич, Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал» Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 86162237629 109195 24194452 173414 Решение № 4.4 4. Миронова Маргарита Ивановна, Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром» Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 86162258550 101820 24181802 172518 Решение № 4.5 5. Юзифович Александр Михайлович, Заместитель начальника управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг» Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 86162208295 101571 24233545 171279 Решение № 5.1 Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603059593). Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 85981874678 441718 184080382 20265927 Решение № 6.1 Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 86161896977 94463 24498125 173134 Решение № 7.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 86161726976 99146 4556587 20279982 Решение № 7.2 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 86161737967 45459 24628460 250633 Решение № 7.3 Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 86161481039 179154 24798082 204420 Решение № 8.1 1. Передать с 28.06.2018 (включительно) полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2» управляющей организации. 2. Определить с 28.06.2018 (включительно) управляющей организацией ПАО «ОГК-2» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, место нахождения: 197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А, помещение 11). Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 85296588794 882889743 7039273 145787 Решение № 9.1 В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 02.06.2017, обыкновенными акциями ПАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ПАО «ОГК-2», в общем количестве 66 949 570 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять тысяч пятьсот семьдесят) штук. Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 85117633937 1063026995 23829170 173491 Решение № 10.1 10.1. Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец - ООО «Газпром энергохолдинг», Заемщик- ПАО «ОГК-2». Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.... Полный текст решения см. в приложенном бюллетене. Решение не принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 0 0 0 0 Решение № 10.2 Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец - ПАО «ОГК-2», Заемщик- ООО «Газпром энергохолдинг». Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты..... Полный текст решения см. в приложенном бюллетене. Решение не принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 0 0 0 0 Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. 10.1 Решение не принято по причине отсутствия кворума10.2 Решение не принято по причине отсутствия кворума Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).