Сообщение об итогах собрания ПАО РОСБАНК

Сообщение об итогах собрания № 28934106 от 29.06.2018 Информация о собрании Референс корпоративного действия 349804 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество РОСБАНК Дата проведения собрания 27.06.2018 Время начала собрания 09:30:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.34. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 02.06.2018 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 02.06.2018 HL1212116393 349804X7055 RU000A0HHK26 10102272B RU000A0HHK26 РОСБАНК, ПАО ао 490 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ Решение № 1.1 Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1550639029 10 0 0 Решение № 2.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2017 год. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1550639029 10 190200 0 Решение № 3.1 Прибыль ПАО РОСБАНК за 2017 год в полном объеме (4`792`404`723,42 (Четыре миллиарда семьсот девяносто два миллиона четыреста четыре тысячи семьсот двадцать три и 42/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль». Дивиденды за 2017 год не выплачивать. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1550639029 10 190200 0 Решение № 4.1 Определить количественный состав Совета директоров - 11 членов. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1550639029 10 0 0 Решение № 5.1 Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве одиннадцати человек из следующих кандидатов: Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Ярошенко Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК. Решение не принято Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» 0 0 0 № ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» 5.1.1 Дюшоле Мари-Кристин 1550639147 5.1.2 Лойкканен Ханна-Леена 1550639258 5.1.3 Меркадаль-Деласаль Франсуаз 1550639006 5.1.4 Огель Дидье 1550639046 5.1.5 Оже Паскаль 1550638996 5.1.6 Оттенвелтер Бенуа 1550638996 5.1.7 Парер Жан-Люк 1550638996 5.1.8 Поляков Илья Андреевич 1550638996 5.1.9 Санчес Инсера Бернардо 1550638996 5.1.10 Хейм Филипп 1550638996 5.1.11 Шрик Кристиан 1550638996 Решение № 6.1 Утвердить Изменения №1 в Устав ПАО РОСБАНК. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, а также заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и иные необходимые документы. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1550639029 10 0 0 Решение № 7.1 Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе: 1.Березкина Любовь Сергеевна, 2.Джигало Галина Алексеевна, 3.Конищева Елена Сергеевна, 4.Пелипенко Михаил Владимирович, 5.Токаревская Анна Николаевна. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1550639029 10 0 0 Решение № 8.1 Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2018 год ООО «Эрнст энд Янг». Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1550639029 10 0 0 Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. 1. Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2017 год. 3. Прибыль ПАО РОСБАНК за 2017 год в полном объеме (4`792`404`723,42 (Четыре миллиарда семьсот девяносто два миллиона четыреста четыре тысячи семьсот двадцать три и 42/100) рубля) оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль». Дивиденды за 2017 год не выплачивать. 4. Определить количественный состав Совета директоров - 11 членов. 5. Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве одиннадцати человек в следующем составе: Дюшоле Мари-Кристин, Лойкканен Ханна-Леена, Меркадаль-Деласаль Франсуаз, Огель Дидье, Оже Паскаль, Оттенвелтер Бенуа, Парер Жан-Люк, Поляков Илья Андреевич, Санчес Инсера Бернардо, Хейм Филипп, Шрик Кристиан. Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Ярошенко Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК. 6. Утвердить Изменения №1 в Устав ПАО РОСБАНК. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, а также заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и иные необходимые документы. 7. Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе: Березкина Любовь Сергеевна, Джигало Галина Алексеевна, Конищева Елена Сергеевна, Пелипенко Михаил Владимирович, Токаревская Анна Николаевна. 8. Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2018 год ООО «Эрнст энд Янг». Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).