Сообщение об итогах собрания ПАО «ГМК «Норильский никель»

Сообщение об итогах собрания № 28951120 от 29.06.2018 Информация о собрании Референс корпоративного действия 350121 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" Дата проведения собрания 28.06.2018 Время начала собрания 11:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания зал «Андреевский» отеля «Ренессанс Москва Монарх Центр» по адресу: г.Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, корпус 1 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 04.06.2018 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 04.06.2018 HL1212116393 350121X8211 RU0007288411 1-01-40155-F RU0007288411 ГМК НорНикель, ПАО ао01 20 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ Решение № 1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 107024217 396 252181 0 Решение № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 107021993 883 252961 0 Решение № 3.1 Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 106999631 910 275241 0 Решение № 4.1 1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель». 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2017 года в денежной форме в размере 607,98 рублей на одну обыкновенную акцию. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 июля 2018 года. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 107270841 347 5100 0 Решение № 5.1 Избрать членами Совета директоров: Решение не принято Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» 0 0 0 № ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» 5.1.1 Барбашева Сергея Валентиновича 113165205 5.1.2 Башкирова Алексея Владимировича 113004565 5.1.3 Братухина Сергея Борисовича 113405044 5.1.4 Бугрова Андрея Евгеньевича 113737394 5.1.5 Волынца Артема Олеговича 114263131 5.1.6 Захарову Марианну Александровну 113459900 5.1.7 Лихачева Андрея Николаевича 119283185 5.1.8 Маннингса Роджера Левелина 8947892 5.1.9 Мишакова Сталбека Степановича 112998225 5.1.10 Пенни Гарета Питера 121801569 5.1.11 Сокова Максима Михайловича 112968345 5.1.12 Соловьева Владислава Александровича 112984904 5.1.13 Эдвардса Роберта Уиллема Джона 121579390 Решение № 6.1 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Арустамова Артура Гагиковича Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 107010217 19283 19089 11903 Решение № 6.2 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Масалову Анну Викторовну Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 107024453 4062 17484 9477 Решение № 6.3 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Сванидзе Георгия Эдуардовича Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 107011716 22777 17658 9247 Решение № 6.4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Шилькова Владимира Николаевича Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 107035362 13938 16118 7069 Решение № 6.5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Яневич Елену Александровну Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 107049569 14139 14388 9150 Решение № 7.1 Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год АО «КПМГ». Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 107150683 76724 44697 0 Решение № 8.1 Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год АО «КПМГ». Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 107149781 75322 44754 0 Решение № 9.1 1. Членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Компании 6 июня 2014 года. 2. Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», избранному Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, выплачивается вознаграждение, возмещаются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, и осуществляется его страхование от несчастных случаев, в следующих размерах и порядке: 2.1. вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) долларов США в год выплачивается ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российски Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 104851786 2358131 54516 0 Решение № 10.1 Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не являющего работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 107195189 17787 50741 0 Решение № 11.1 Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ПАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 106919628 246982 98681 0 Решение № 12.1 Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере не менее 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 107176746 22245 66509 0 Решение № 13.1 Одобрить участие в Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители». Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 107191706 6673 76505 0 Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).