Сообщение об итогах собрания ПАО "РусГидро"

Сообщение об итогах собрания № 28963892 от 02.07.2018 Информация о собрании Референс корпоративного действия 350695 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" Дата проведения собрания 27.06.2018 Время начала собрания 10:30:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центрмеждународной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 05.06.2018 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 05.06.2018 HL1212116393 350695X9516 RU000A0JPKH7 1-01-55038-E RU000A0JPKH7 РусГидро, ПАО ао01 171864 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ Решение № 1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369584390284 419098 134366529 125683079 Решение № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369584170453 419098 134371009 125898430 Решение № 3.1 Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 36 148 608 891,19 руб. Распределить на: Резервный фонд 1 807 430 444,56 руб. Развитие Общества: 23 115 501 974,98 руб. Дивиденды: 11 225 676 471,65 руб. Погашение убытков прошлых лет: 0,00 руб.) Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369706176995 2766987 22755266 113159742 Решение № 4.1 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0263335 рублей на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная. Установить 10-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369729842983 1185058 592480 113238469 Решение № 5.1 Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 26.06.2017 по 27.06.2018 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 №16). Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369658927781 24664645 48068158 113198406 Решение № 6.1 Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 26.06.2017 по 27.06.2018 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 27.06.2017 № 16). Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369659468932 24920001 47285046 113185011 Решение № 7.1 Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе: Решение принято Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» 654941807 429606970 1455911493 № ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» 7.1.1 Аветисян Артем Давидович 282237848231 7.1.2 Быстров Максим Сергеевич 282237868846 7.1.3 Воеводин Михаил Викторович 810492901 7.1.4 Грачев Павел Сергеевич 420460510805 7.1.5 Иванов Сергей Николаевич 298369000250 7.1.6 Кравченко Вячеслав Михайлович 282243756145 7.1.7 Ливинский Павел Анатольевич 282238796687 7.1.8 Пивоваров Вячеслав Викторович 418442976752 7.1.9 Расстригин Михаил Алексеевич 282237381845 7.1.10 Рогалев Николай Дмитриевич 282327369480 7.1.11 Трутнев Юрий Петрович 660498810154 7.1.12 Чекунков Алексей Олегович 529030386 7.1.13 Шишин Сергей Владимирович 282236742455 7.1.14 Шишкин Андрей Николаевич 406653944491 7.1.15 Шульгинов Николай Григорьевич 623892330672 Решение № 8.1 Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Анникова Наталия Николаевна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369684819556 617158 47898407 111523869 Решение № 8.2 Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369686261909 616738 48656279 109324064 Решение № 8.3 Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Репин Игорь Николаевич Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369686267227 709958 48831160 109050645 Решение № 8.4 Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Костина Марина Александровна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369686166798 761251 48838446 109092495 Решение № 8.5 Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Симочкин Дмитрий Игоревич Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369685559307 1306344 48848446 109144893 Решение № 9.1 Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ПАО «РусГидро». Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369345163349 357252088 34526191 107917362 Решение № 10.1 Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в Ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора» на условиях, определенных внутренними документами и решениями органов управления Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369698308416 822881 37631444 108096249 Решение № 11.1 Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в саморегулируемую организацию Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (ОГРН 1082400002156) (далее – Ассоциация) на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации, в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов на момент вступления. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369697397006 1063409 38382007 108016568 Решение № 12.1 Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в саморегулируемую организацию Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОГРН 1097799022903) (далее – Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ») на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369698628993 377664 37828653 108023680 Решение № 13.1 Одобрить вступление ПАО «РусГидро» в Ассоциацию «Инженерные изыскания в строительстве» (ОГРН 1067799027977) (далее – СРО «АИИС») на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления СРО «АИИС», в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты взносов. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369697419002 1140715 38283705 108015568 Решение № 14.1 Прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет». Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369700108951 369155 36365316 108015568 Решение № 15.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369702578246 499500 33765676 108015568 Решение № 16.1 Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369700998845 498612 13941565 129419968 Решение № 17.1 Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369698437967 489155 35455927 110475941 Решение № 18.1 Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 369698402992 489155 35400064 110566779 Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. *ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).