Сообщение об итогах собрания ПАО «ФСК ЕЭС»

Сообщение об итогах собрания № 29035834 от 04.07.2018 Информация о собрании Референс корпоративного действия 347985 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" Дата проведения собрания 28.06.2018 Время начала собрания 11:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж,актовый зал Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 04.06.2018 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 04.06.2018 HL1212116393 347985X9643 RU000A0JPNN9 1-01-65018-D RU000A0JPNN9 ФСК ЕЭС, ПАО ао01 4675 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ Решение № 1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1107472538374 714042 47803403 0 Решение № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1107470239817 1484042 48341764 0 Решение № 3.1 Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2017 отчетного года: Тыс. руб. Прибыль отчетного периода: 42 361 640 Распределить на: Резервный фонд 2 118 082 Дивиденды, в т.ч. 20 307 801 - промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2017 года (решение ГОСА от 03.07.2017 № 18) 1 423 130 - подлежащая выплате сумма дивидендов 18 884 671 Покрытие убытков прошлых периодов - Развитие 19 935 757 Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1107471361500 1598348 47919871 0 Решение № 4.1 Выплатить дивиденды по результатам 2017 отчетного года в размере 0,014815395834 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 отчетного года – 18 июля 2018 года. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1107471422596 1630302 47922553 0 Решение № 5.1 Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС, по результатам 2017 отчетного года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16). Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1075825374468 31643519719 52076128 0 Решение № 6.1 Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС, по результатам 2017 отчетного года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16). Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1107463369725 6345180 51209024 0 Решение № 7.1 Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе: Решение принято Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» 1175575 886623331 0 № ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» 7.1.1 Германович Алексей Андреевич 416868356117 7.1.2 Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора) 1058101995147 7.1.3 Демин Андрей Александрович 1017854024095 7.1.4 Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора) 1387375930865 7.1.5 Ливинский Павел Анатольевич 1141553404526 7.1.6 Муров Андрей Евгеньевич 1020275629455 7.1.7 Прохоров Егор Вячеславович 1017658567245 7.1.8 Рощенко Николай Павлович 1017673047426 7.1.9 Сергеев Сергей Владимирович 1017855245041 7.1.10 Сниккарс Павел Николаевич 1017867945787 7.1.11 Ферленги Эрнесто (в качестве независимого директора) 1050509987305 7.1.12 Шатохина Оксана Владимировна 1017857939581 Решение № 8.1 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Баталов Александр Геннадьевич Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1107441755913 6732106 71183589 0 Решение № 8.2 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Зобкова Татьяна Валентиновна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1107441723805 7904885 70214376 0 Решение № 8.3 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Лелекова Марина Алексеевна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1107441283833 7414446 71124503 0 Решение № 8.4 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Снигирева Екатерина Алексеевна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1107442710585 7231591 70052069 0 Решение № 8.5 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». Хворов Владимир Васильевич Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1107441586214 7407837 70200061 0 Решение № 9.1 Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1066946490504 40519248757 54718314 0 Решение № 10.1 Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС». Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1107464591016 4640964 51477810 0 Решение № 11.1 Одобрить участие ПАО «ФСК ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее - ООР «РСПП») на следующих условиях: - размер вступительного взноса – 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается; - размер ежегодного членского взноса - 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается; - размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских, целевых, единовременных взносов определяются внутренними документами ООР «РСПП», а также решениями органов управления ООР «РСПП». Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1107457469828 5188201 57815480 0 Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).