Сообщение об итогах собрания ПАО «ТГК-2»

Сообщение об итогах собрания № 29063032 от 05.07.2018 Информация о собрании Референс корпоративного действия 349938 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" Дата проведения собрания 29.06.2018 Время начала собрания 12:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20, конференц-зал. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 04.06.2018 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 04.06.2018 HL1212116393 349938X7398 RU000A0JNGS7 1-01-10420-A TGK2 ТГК-2, ПАО ао01 174688 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ Решение № 1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2017 год. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1225528409988 168995127 55166357 286273049 Решение № 2.1 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года: Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 012 159 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд 150 608 тыс. руб. Фонд накопления - Дивиденды - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2 861 551 тыс. руб. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2017 года. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1156416829183 69292228122 47361843 282425373 Решение № 2.2 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года: Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 012 159 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд 150 608 тыс. руб. Фонд накопления - Дивиденды - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2 861 551 тыс. руб. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2017 года. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1156414880920 69278587442 45379123 284373636 Решение № 3.1 Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (девять) человек. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1157337859680 68298995292 119382275 282607274 Решение № 4.1 Избрать Совет директоров Общества в составе: Решение принято Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» 237960909 542563272 23242622319 № ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» 4.1.1 Кирсенев Сергей Витальевич 614008576482 4.1.2 Куликова Светлана Вячеславовна 1177025759241 4.1.3 Никонов Михаил Леонидович 979355459814 4.1.4 Пинигина Надежда Ивановна 1177749354671 4.1.5 Плеханов Иван Александрович 1177026132109 4.1.6 Селиванов Константин Валерьевич 1177026188161 4.1.7 Талмач Виктор Викторович 1177019059884 4.1.8 Тулунин Дмитрий Владимирович 1177018009272 4.1.9 Удинцева Ирина Львовна 1177021173442 4.1.10 Фомина Евгения Алексеевна 1177038267923 4.1.11 Эйхгорн Александр Вячеславович 38473181 Решение № 5.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Беззубенкова Лариса Михайловна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1224296961425 85950305 1346382185 309550606 Решение № 5.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кулаков Владимир Валерьевич Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1224296518024 87358337 1346017314 308950846 Решение № 5.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Славин Сергей Львович Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1224268886036 114622802 1346370189 308965494 Решение № 5.4 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Чистякова Екатерина Евгеньевна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1224302015266 81520057 1346350195 308959003 Решение № 5.5 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Шикалова Елена Анатольевна Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1224296445560 87101655 1346369825 308927481 Решение № 6.1 Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1225607598478 84795517 64113164 282337362 Решение № 7.1 Уставный капитал ПАО «ТГК-2» (далее также – Общество) в размере 14 749 053 844 (Четырнадцать миллиардов семьсот сорок девять миллионов пятьдесят три тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 28 копеек уменьшить до 962 685 493 (Девятисот шестидесяти двух миллионов шестисот восьмидесяти пяти тысяч четырехсот девяноста трех) рублей 47 копеек путем уменьшения номинальной стоимости акций. Величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества, составляет 13 786 368 350 (Тринадцать миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов триста шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 81 копейку. Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными или аннулированными) акций Общества, номинальная стоимость которых уменьшается: - акции обыкновенные именные бездокументарные; - акции привилегированные именные бездокументарные. Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, составляет 0,00934729 (Ноль целых девятьсот тридцать четыре Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 1155106079566 70493018490 146280828 293465637 Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).