Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО «Группа Черкизово»

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня № 29934291 от 05.09.2018 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 365306 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" Дата принятия решения о созыве собрания 21.08.2018 Дата проведения собрания 27.09.2018 Время начала собрания 23:59:59 Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 02.09.2018 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 27.09.2018 (18:00 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 27.09.2018 (14:00 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый регистратор» (ПАО «Группа Черкизово») или Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»), ПАО «Группа Черкизово» Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 02.09.2018 HL1212116393 365306X9020 RU000A0JL4R1 1-02-10797-A RU000A0JL4R1 Группа Черкизово, ПАО ао02 140 Повестка дня собрания 1. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2018 года и выплате дивидендов. 2. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2018 года и выплате дивидендов. Проект решения № 1.1 Распределить чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2018 года в размере 3 155 8 Полный текст содержится в Решение 1.1.rtf ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 Вопрос № 2 повестки дня О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. Проект решения № 2.1 1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 3). 2. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 2), утвержденное 22 апреля 2016 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 22/046а от 27 апреля 2016 года). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).