Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня № 31038941 от 26.11.2018 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 375618 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Дата принятия решения о созыве собрания 25.10.2018 Дата проведения собрания 21.12.2018 Время начала собрания 00:00:00 Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 26.11.2018 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 21.12.2018 (00:01 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 20.12.2018 (20:01 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Российская Федерация, Аппарат корпоративного секретаря, Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК» Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней http://nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 26.11.2018 HL1212116393 375618X5456 RU0009046452 1-01-00102-A RU0009046452 НЛМК, ПАО ао01 830 Повестка дня собрания 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года. 2. Об утверждении Устава и внутренних документов общества в новых редакциях и о признании утратившими силу внутренних документов общества. 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК». ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года. Проект решения № 1.1 Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2018 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 6,04 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 января 2019 года. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452 Вопрос № 2 повестки дня Об утверждении Устава и внутренних документов общества в новых редакциях и о признании утратившими силу внутренних документов общества. Проект решения № 2.1 Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452 Проект решения № 2.2 Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452 Проект решения № 2.3 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452 Проект решения № 2.4 Утвердить Положение о Правлении ПАО «НЛМК» в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452 Проект решения № 2.5 Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452 Проект решения № 2.6 Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК», утвержденное 7 июня 2013г. общим собранием акционеров общества. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452 Проект решения № 2.7 Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК», утвержденное 3 декабря 2004г. общим собранием акционеров общества. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452 Вопрос № 3 повестки дня О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК». Проект решения № 3.1 Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК»: ? Звягиной Елены Валерьевны; ? Кунихиной Юлии Владимировны; ? Макеева Михаила Юрьевича; ? Складчиковой Елены Васильевны; ? Ушкова Сергея Владимировича. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452 Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).