Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО "Группа Черкизово"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня ПАО "Группа Черкизово" № 32406862 от 05.03.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 396957 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" Дата принятия решения о созыве собрания 13.02.2019 Дата проведения собрания 27.03.2019 Время начала собрания 12:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь») Дата и время начала регистрации 27.03.2019 (10:00:00 МСК) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 02.03.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 25.03.2019 (11:00 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 22.03.2019 (20:00 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, АО «Новый регистратор», улица Буженинова, дом 30, строение 1, город Москва, Российская Федерация, 107996 (ПАО «Группа Черкизово»); ПАО «Группа Черкизово», улица Лесная, дом 5, здание В, город Москва, Российская Федерация, 125047 Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 02.03.2019 HL1212116393 396957X9020 RU000A0JL4R1 1-02-10797-A RU000A0JL4R1 Группа Черкизово, ПАО ао02 140 Повестка дня собрания 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества. 3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2018 год. 4. О количественном составе Совета директоров Общества. 5. О Совете директоров Общества. 6. О Ревизионной комиссии Общества. 7. Об аудиторе Общества. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Об утверждении годового отчета Общества. Проект решения № 1.1 Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2018 отчетного года. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 Вопрос № 2 повестки дня Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества. Проект решения № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 Вопрос № 3 повестки дня О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2018 год. Проект решения № 3.1 Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 отчетного года, направив на выплату дивиден Полный текст содержится в Решение 3.1.rtf ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 Вопрос № 4 повестки дня О количественном составе Совета директоров Общества. Проект решения № 4.1 Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 Вопрос № 5 повестки дня О Совете директоров Общества. Проект решения № 5.1 Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 5.1.1 Маммадов Эмин Тофик оглу 5.1.2 Михайлов Евгений Игоревич 5.1.3 Михайлов Сергей Игоревич 5.1.4 Фуэртес Кинтанилья Рафаэль 5.1.5 Собел Ричард Пол 5.1.6 Кегельс Филип 5.1.7 Джонс Эллиот Бринтон Вопрос № 6 повестки дня О Ревизионной комиссии Общества. Проект решения № 6.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Еркович Нина Геннадьевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Максимальное количество вариантов "За" - 3 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 Проект решения № 6.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Шамхалова Аминат Магомедовна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Максимальное количество вариантов "За" - 3 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 Проект решения № 6.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Емельянова Надежда Валерьевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Максимальное количество вариантов "За" - 3 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 Вопрос № 7 повестки дня Об аудиторе Общества. Проект решения № 7.1 Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2019 отчетного года Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JL4R1 По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).