Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" № 32810154 от 02.04.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 400621 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Дата принятия решения о созыве собрания 06.03.2019 Дата проведения собрания 25.04.2019 Время начала собрания 12:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100 Дата и время начала регистрации 25.04.2019 (11:00:00 МСК) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 02.04.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 22.04.2019 (23:59 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 22.04.2019 (19:59 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Российская Федерация, АО «СТАТУС», Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1 Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней https://www.moex.com/a4406 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 02.04.2019 HL1212116393 400621X15002 RU000A0JR4A1 1-05-08443-H MMVB/05 Московская Биржа, ПАО ао005 950 Повестка дня собрания 1. Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2018 год. 3. Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года. 4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. 6. Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа. 7. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 9. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 10. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 11. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. 12. Участие ПАО Московская Биржа в Ассоциации развития финансовых технологий. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2018 год Проект решения № 1.1 Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2018 год ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MMVB/05 Вопрос № 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2018 год Проект решения № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2018 год ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MMVB/05 Вопрос № 3 повестки дня Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года Проект решения № 3.1 1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2018 года, в размере 8 348 125 299,31 рубля на выплату дивидендов. 2. Распределить нераспределенную прибыль ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 9 180 165 927,29 рубля на выплату дивидендов. 3. Выплатить по результатам 2018 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 17 528 291 226,60 рубля. 4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 7,70 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 5. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 мая 2019 года. 6. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MMVB/05 Вопрос № 4 повестки дня Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Проект решения № 4.1 Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 12 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MMVB/05 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 4.1.1 БАХТУРИН Илья Юрьевич 4.1.2 БОДАР Пол Анне Ф. (Paul Bodart) 4.1.3 БРАТАНОВ Михаил Валерьевич 4.1.4 ВЬЮГИН Олег Вячеславович 4.1.5 ГОЛИКОВ Андрей Федорович 4.1.6 ГОРДОН Мария Владимировна 4.1.7 ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович 4.1.8 ДЕНИСОВ Юрий Олегович 4.1.9 ЕРЕМЕЕВ Дмитрий Николаевич 4.1.10 ЗЛАТКИС Белла Ильинична 4.1.11 ИЗОСИМОВ Александр Вадимович 4.1.12 РИСС Райнер (Rainer Riess) Вопрос № 5 повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа Проект решения № 5.1 Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году: - ЗИМИН Владислав Владимирович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 3. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MMVB/05 Проект решения № 5.2 Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году: - КИРЕЕВ Михаил Сергеевич ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 3. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MMVB/05 Проект решения № 5.3 Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году: - РОМАНЦОВА Ольга Игоревна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 3. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MMVB/05 Вопрос № 6 повестки дня Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа Проект решения № 6.1 Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2019 год ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MMVB/05 Вопрос № 7 повестки дня Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции Проект решения № 7.1 Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 06.03.2019 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MMVB/05 Вопрос № 8 повестки дня Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции Проект решения № 8.1 Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 06.03.2019 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MMVB/05 Вопрос № 9 повестки дня Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции Проект решения № 9.1 Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 22.03.2019 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MMVB/05 Вопрос № 10 повестки дня Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Проект решения № 10.1 1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 25 апреля 2019 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 27.04.2016 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа. 1.1. Размер вознаграждения М.В. Братанова определить с учетом пропорциональности времени его нахождения в статусе независимого директора ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения статуса начиная с 27 сентября 2018 года. 1.2. Раз ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MMVB/05 Вопрос № 11 повестки дня Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа Проект решения № 11.1 1. Определить размер персонального вознаграждения членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранных 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 25 апреля 2019 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году) в размере 600 000 рублей Романцовой Ольге Игоревне и 600 000 рублей Кирееву Михаилу Сергеевичу. Вознаграждение Председателю Ревизионной Комиссии ПАО Московская Биржа Зимину Владиславу Владимировичу (являющемуся служащим Банка России) не выплачивать. 2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 26.04.2018 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 58), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 1 200 000 рублей. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MMVB/05 Вопрос № 12 повестки дня Участие ПАО Московская Биржа в Ассоциации развития финансовых технологий Проект решения № 12.1 ПАО Московская Биржа принять участие в Ассоциации развития финансовых технологий (далее – Ассоциация) путем вступления в Ассоциацию в качестве полноправного члена, с оплатой вступительного и членских взносов в соответствии с уставом и внутренними документами Ассоциации ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: MMVB/05 Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. Дополнительная информация Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).