Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Фортум"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Фортум" № 32843945 от 04.04.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 403967 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Фортум" Дата принятия решения о созыве собрания 21.03.2019 Дата проведения собрания 26.04.2019 Время начала собрания 14:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, РФ, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6, актовый зал Дата и время начала регистрации 26.04.2019 (13:00:00 МСК) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 01.04.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 23.04.2019 (23:59 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 23.04.2019 (19:59 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Российская Федерация, 454090, РФ, г. Челябинск, пр. Ленина, 28Д, ПАО «Фортум»; 454048, РФ,г. Челябинск, ул. Худякова 12а, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор. Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 01.04.2019 VL9605301301 403967X6560 RU000A0F61T7 1-01-55090-E RU000A0F61T7 Фортум, ПАО ао01 239 Повестка дня собрания 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение Аудитора Общества. 7. Участие Общества в ассоциации. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. Проект решения № 1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0F61T7 Вопрос № 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. Проект решения № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0F61T7 Вопрос № 3 повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. Проект решения № 3.1 1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 14 338 989 тыс. руб. на выплату дивидендов в полном объеме, а также распределить на выплату дивидендов часть накопленной нераспределенной чистой прибыли 2015 и 2016 годов по состоянию на 01 января 2019 года в размере 14 000 000 тыс. руб. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 32,18923748 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3. Установить 7 мая 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0F61T7 Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов Вопрос № 4 повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества. Проект решения № 4.1 Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0F61T7 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 4.1.1 Эристан Рахберович Векилов 4.1.2 Сусанне Йонссон 4.1.3 Мика Паавилайнен 4.1.4 Ристо Арви Олави Пенттинен 4.1.5 Маркус Хейкки Эрдем Раурамо 4.1.6 Арто Туомас Рэтю 4.1.7 Рейо Калеви Сало 4.1.8 Сирпа-Хелена Сормунен 4.1.9 Александр Анатольевич Чуваев Вопрос № 5 повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Проект решения № 5.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: - Елена Евгеньевна Гвоздева ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 3. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0F61T7 Проект решения № 5.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: - Надежда Николаевна Лобанова ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 3. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0F61T7 Проект решения № 5.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: - Юлия Борисовна Шашурина ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 3. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0F61T7 Вопрос № 6 повестки дня Утверждение Аудитора Общества. Проект решения № 6.1 Утвердить аудитором Общества - АО «Делойт и Туш СНГ» (AO «Deloitte & Touche CIS»), ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0F61T7 Вопрос № 7 повестки дня Участие Общества в ассоциации. Проект решения № 7.1 Одобрить участие Общества в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители оборонного и энергетического комплексов». ИНН 7728097625,ОГРН 1097799011782 (г. Москва). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0F61T7 Проект решения № 7.2 Одобрить участие Общества в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, ИНН 7704384211, ОГРН 1167700075212 (г. Москва) в случае утверждения условий участия Советом директоров Общества в срок не позднее 01 октября 2019 года. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0F61T7 Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).