Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" № 32953977 от 12.04.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 399882 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Дата принятия решения о созыве собрания 04.03.2019 Дата проведения собрания 19.04.2019 Время начала собрания 12:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-зал. Дата и время начала регистрации 19.04.2019 (10:30:00 МСК) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 25.03.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 17.04.2019 (00:01 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 16.04.2019 (20:01 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Российская Федерация, ПАО "НЛМК", Аппарат корпоративного секретаря., Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней www.nlmk.com/ru/about/governance/meeting-of-shareholders/ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 25.03.2019 HL1212116393 399882X5456 RU0009046452 1-01-00102-A RU0009046452 НЛМК, ПАО ао01 830 Повестка дня собрания 1. Об утверждении годового отчета ПАО «НЛМК» за 2018 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2018 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2018 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК». 5. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК». 6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК». 7. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК». ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Об утверждении годового отчета ПАО «НЛМК» за 2018 год. Проект решения № 1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «НЛМК» за 2018 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452 Вопрос № 2 повестки дня Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2018 год. Проект решения № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЛМК» за 2018 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452 Вопрос № 3 повестки дня О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2018 года. Проект решения № 3.1 Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2018 года: выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 22,81 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 17,01 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 5,80 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 6 мая 2019 года. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452 Вопрос № 4 повестки дня Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК». Проект решения № 4.1 Избрать Совет директоров ПАО «НЛМК» в составе: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 4.1.1 Багрин Олег Владимирович 4.1.2 Верасто Томас 4.1.3 Гагарин Николай Алексеевич 4.1.4 Лимберг Йоахим 4.1.5 Лисин Владимир Сергеевич 4.1.6 Оудеман Марьян 4.1.7 Саркисов Карен Робертович 4.1.8 Шекшня Станислав Владимирович 4.1.9 Шортино Бенедикт Вопрос № 5 повестки дня Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК». Проект решения № 5.1 Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Федоришина Григория Витальевича. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452 Вопрос № 6 повестки дня О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК». Проект решения № 6.1 Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452 Вопрос № 7 повестки дня Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК». Проект решения № 7.1 7.1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2019 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452 Проект решения № 7.2 7.2. Аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК» за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, поручить провести Акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009046452 Дополнительная информация Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).