Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" № 33219776 от 26.04.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 402309 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" Дата принятия решения о созыве собрания 15.03.2019 Дата проведения собрания 20.05.2019 Время начала собрания 10:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, Российская Федерация, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал. Дата и время начала регистрации 20.05.2019 (08:00:00 МСК) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 26.04.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 17.05.2019 (23:59 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 17.05.2019 (19:59 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Российская Федерация, Электронная форма бюллетеня может быть заполнена в сети «Интернет» поадресу https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении "Кворум"., 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО»; 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней http://www.vtbreg.ru Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 26.04.2019 HL1212116393 402309X23645 RU000A0JPNM1 1-04-33498-E TECS/04 Интер РАО, ПАО ао04 454 HL1212116393 402309X23647 RU000A0JPNM1 1-04-33498-E TECS/DR Интер РАО, ПАО ао04 1/100 30 Повестка дня собрания 1. Утверждение годового отчёта Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года. 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 7. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 8. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. 9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 10. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 11. Избрание членов Совета директоров Общества. 12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 13. Утверждение аудитора Общества. 14. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Утверждение годового отчёта Общества. Проект решения № 1.1 Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR Вопрос № 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Проект решения № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2018 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR Вопрос № 3 повестки дня Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года. Проект решения № 3.1 Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года. Решение по вопросу № 3: 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года в сумме 18 938 775,5 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 946 938,8 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 17 918 750 тыс. руб.; - на погашение убытков прошлых лет – 73 086,7 тыс. руб. 3.2. Направить восстановленную в 2018 году прибыль прошлых периодов в размере 657,86 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет. 3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 года в размере 0,171635536398468 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.....Полную формулировку решения см. в файле "Решение 3.1" ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов Вопрос № 4 повестки дня Утверждение Устава Общества в новой редакции. Проект решения № 4.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR Вопрос № 5 повестки дня Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Проект решения № 5.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR Вопрос № 6 повестки дня Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Проект решения № 6.1 Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR Вопрос № 7 повестки дня Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Проект решения № 7.1 Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR Вопрос № 8 повестки дня Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. Проект решения № 8.1 Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR Вопрос № 9 повестки дня О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. Проект решения № 9.1 Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR Вопрос № 10 повестки дня О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. Проект решения № 10.1 В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2018 года, в следующем размере: ? Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.; ? Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR Вопрос № 11 повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества. Проект решения № 11.1 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: (*Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО») Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 11.1.1 Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» 11.1.2 Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» 11.1.3 Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» 11.1.4 Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО» 11.1.5 Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД» 11.1.6 Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» 11.1.7 Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 11.1.8 Нуждов Алексей Викторович - Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД» 11.1.9 Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ 11.1.10 Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер Группы компаний UCP 11.1.11 Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» 11.1.12 Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром» 11.1.13 Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Вопрос № 12 повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Проект решения № 12.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR Проект решения № 12.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR Проект решения № 12.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR Проект решения № 12.4 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю - ВРИО Директора по безопасности - начальник Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «ФСК ЕЭС» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR Проект решения № 12.5 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Снигирёва Екатерина Алексеевна - Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений приватизации крупнейших организаций Росимущества ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR Вопрос № 13 повестки дня Утверждение аудитора Общества. Проект решения № 13.1 Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №11603050648. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR Вопрос № 14 повестки дня Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Проект решения № 14.1 Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Ассоциацию топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета» (Ассоциация «РНК МИРЭС») в порядке и на условиях, установленных внутренними документами ассоциации на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – определяется Общим собранием членов Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о членстве в Ассоциации «РНК МИРЭС»; - форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на момент оплаты; - порядок внесения вступительного взноса – в течение 1 (одного) месяца со дня принятия Президиумом Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации «РНК МИРЭС»; - размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о членстве в Ассоциации «РНК МИРЭС»;...Полную формулировку решения см. в файле - "Решение 14.1.1" ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR Проект решения № 14.2 Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Национальную ассоциацию трансфера технологий (НАТТ) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами НАТТ, на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – определяется Общим собранием членов НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о порядке уплаты взносов членами НАТТ; - форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом и неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку; - порядок внесения вступительного взноса – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты принятия Исполнительным директором решения о приеме в члены Ассоциации; - размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о порядке уплаты взносов членами НАТТ;......Полную формулировку решения см. в файле - "Решение 14.1.2" ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TECS/04, TECS/DR Дополнительная информация Электронная форма бюллетеней для голосования может быть бесплатно заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО ВТБ Регистратор https://vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум». С сообщением и материалами можно дополнительно ознакомиться на сайте https://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/AGSM2019/ Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).