Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Акрон"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Акрон" № 33389705 от 08.05.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 410435 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Акрон" Дата принятия решения о созыве собрания 24.04.2019 Дата проведения собрания 30.05.2019 Время начала собрания 09:30:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, Российская Федерация, город Великий Новгород, улица Ломоносова, дом 22 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 06.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 27.05.2019 (23:59 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 27.05.2019 (19:59 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 06.05.2019 HL1212116393 410435X6996 RU0009028674 1-03-00207-A RU0009028674 Акрон, ПАО ао03 628 Повестка дня собрания 1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2018 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2018 года. 4. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон». 5. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций. 6. Утверждение аудитора ПАО «Акрон». 7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон». ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2018 год. Проект решения № 1.1 Утвердить годовой отчет* ПАО «Акрон» за 2018 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009028674 Вопрос № 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2018 год. Проект решения № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* ПАО «Акрон» за 2018 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009028674 Вопрос № 3 повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2018 года. Проект решения № 3.1 . Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2018 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон»*. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Акрон». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Акрон». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009028674 Вопрос № 4 повестки дня Избрание Совета директоров ПАО «Акрон». Проект решения № 4.1 Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон»: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 8 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009028674 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 4.1.1 Арутюнова Николая Багратовича 4.1.2 Гаврикова Владимира Викторовича 4.1.3 Голухова Георгия Натановича 4.1.4 Дынкина Александра Александровича 4.1.5 Малышева Юрия Николаевича 4.1.6 Попова Александра Валериевича 4.1.7 Свердлова Аркадия Ивановича 4.1.8 Систера Владимира Григорьевича Вопрос № 5 повестки дня О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций. Проект решения № 5.1 Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 30 мая 2019 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Акрон» в размере 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать. Производить членам Совета директоров ПАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009028674 Вопрос № 6 повестки дня Утверждение аудитора ПАО «Акрон». Проект решения № 6.1 Утвердить аудитором ПАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «Акрон»: • для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит» (ОГРН 1037700117949); • для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009028674 Вопрос № 7 повестки дня Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон». Проект решения № 7.1 Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».: Александрову Валентину Викторовну ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009028674 Проект решения № 7.2 Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».: Дудичеву Ирину Григорьевну ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009028674 Проект решения № 7.3 Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».: Зубрилову Елену Геннадьевну ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009028674 Проект решения № 7.4 Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».: Потапову Елену Серафимовну ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009028674 Проект решения № 7.5 Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».: Храпову Татьяну Васильевну ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009028674 Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).