Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Банк ВТБ (публичное акционерное общество) № 33447052 от 13.05.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 400643 Полное наименование эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Дата принятия решения о созыве собрания 06.03.2019 Дата проведения собрания 05.06.2019 Время начала собрания 14:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский» (Электронная форма бюллетеня может быть заполнена в мобильном приложении "Акционер ВТБ" и на сайте www.vtbreg.ru) Дата и время начала регистрации 05.06.2019 (12:00:00 МСК) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 13.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 03.06.2019 (23:59 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 03.06.2019 (19:59 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Российская Федерация, Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033., Электронная формабюллетеня может быть заполнена на сайте www.vtbreg.ru и мобильном приложении "Акционер ВТБ". Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней www.vtbreg.ru Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 13.05.2019 HL1212116393 400643X8640 RU000A0JP5V6 10401000B RU000A0JP5V6 ВТБ, ПАО ао07 15911000 Повестка дня собрания 1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО). 3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). 7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 8. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). 10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО). 11. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО). 12. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). 13. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 14. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО). ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО). Проект решения № 1.1 Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год. (см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 1 и 2.pdf") ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6 Вопрос № 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО). Проект решения № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год. (см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 1 и 2.pdf") ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6 Вопрос № 3 повестки дня Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года. Проект решения № 3.1 Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего 230 906 903 335,16 рублей; - отчисления в Резервный фонд 11 545 345 166,76 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 14 239 456 640,85 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 5 164 109 976,47 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 7 416 433 382,68 рублей; - нераспределенная чистая прибыль 192 541 558 168,40 рублей. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6 Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов Вопрос № 4 повестки дня О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Проект решения № 4.1 1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2018 года дивидендов в размере: - 0,00109867761463259 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,0024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. 2. Определить, что дивиденды по результатам 2018 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. ... полную формулировку см. в файле "Проект решения по вопросу 4.pdf" ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6 Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу Право получения дивидендов Вопрос № 5 повестки дня О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). Проект решения № 5.1 1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому; - за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей; - за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому; - за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому. 2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6 Вопрос № 6 повестки дня О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). Проект решения № 6.1 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 690 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 275 007 рублей. 2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6 Вопрос № 7 повестки дня Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). Проект решения № 7.1 Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6 Вопрос № 8 повестки дня Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). Проект решения № 8.1 Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): (формулировку проекта решения см. в файле "Проект решения по вопросу 8.pdf") Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 8.1.1 Варниг Артур Маттиас 8.1.2 Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 8.1.3 Дубинин Сергей Константинович 8.1.4 Задорнов Михаил Михайлович 8.1.5 Костин Андрей Леонидович 8.1.6 Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 8.1.7 Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 8.1.8 Силуанов Антон Германович 8.1.9 Соколов Александр Константинович 8.1.10 Тарасенко Оксана Валерьевна 8.1.11 Чистюхин Владимир Викторович 8.1.12 Эскиндаров Мухадин Абдурахманович Вопрос № 9 повестки дня Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). Проект решения № 9.1 Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6 Вопрос № 10 повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО). Проект решения № 10.1 Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Васильченко Александра Сергеевича; 2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 3. Краснова Михаила Петровича; 4. Ольшанову Анастасию Сергеевну; 5. Сабанцева Захара Борисовича; 6. Соскова Вадима Викторовича. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6 Вопрос № 11 повестки дня Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО). Проект решения № 11.1 Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6 Вопрос № 12 повестки дня Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). Проект решения № 12.1 Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину. (см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 12 13 и 14.pdf") ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6 Вопрос № 13 повестки дня Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). Проект решения № 13.1 Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). (см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 12 13 и 14.pdf") ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6 Вопрос № 14 повестки дня Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО). Проект решения № 14.1 Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). (см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 12 13 и 14.pdf") ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6 Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).