Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" № 33468181 от 14.05.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 408876 Полное наименование эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" Дата принятия решения о созыве собрания 16.04.2019 Дата проведения собрания 04.06.2019 Время начала собрания 11:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный». Дата и время начала регистрации 04.06.2019 (09:00:00 МСК) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 10.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 01.06.2019 (23:59 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 31.05.2019 (20:00 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Российская Федерация, ПАО «НК «Роснефть» и ООО «Реестр-РН», 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1 или 115172, г. Москва, а/я 4, или 115172, г. Москва, а/я 24 Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней https://lka.rosneft.ru/ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 10.05.2019 HL1212116393 408876X7321 RU000A0J2Q06 1-02-00122-A RU000A0J2Q06 НК Роснефть, ПАО ао01 106 Повестка дня собрания 1. Утверждение годового отчета Обществ. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. 6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение аудитора Общества. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Утверждение годового отчета Общества. Проект решения № 1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0J2Q06 Вопрос № 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Проект решения № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0J2Q06 Вопрос № 3 повестки дня Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. Проект решения № 3.1 Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2018 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 6 968 248,04 Расходы по обычным видам деятельности (6 342 549,96) Сальдо прочих доходов и расходов (191 860,00) Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 26 945,92 Чистая прибыль ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0J2Q06 Вопрос № 4 повестки дня О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. Проект решения № 4.1 Выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 33 коп. (одиннадцать рублей тридцать три копейки) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 17 июня 2019 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 01 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 22 июля 2019 года. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0J2Q06 Вопрос № 5 повестки дня О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. Проект решения № 5.1 Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США; • Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США; • Глазенбергу Айвану – на сумму 530 000 долларов США; • Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0J2Q06 Вопрос № 6 повестки дня О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества. Проект решения № 6.1 Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей; • Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей. Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0J2Q06 Вопрос № 7 повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества. Проект решения № 7.1 Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0J2Q06 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 7.1.1 Алсуваиди Файзала 7.1.2 Аль Моханнади Хамада Рашида 7.1.3 Белоусова Андрея Рэмовича 7.1.4 Варнига Артура Маттиаса 7.1.5 Вьюгина Олега Вячеславовича 7.1.6 Дадли Роберта Уоррена 7.1.7 Кинтеро Ордонеса Гильермо 7.1.8 Новака Александра Валентиновича 7.1.9 Рудлоффа Ханс-Йорга 7.1.10 Сечина Игоря Ивановича 7.1.11 Шрёдера Герхарда Вопрос № 8 повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Проект решения № 8.1 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0J2Q06 Проект решения № 8.2 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0J2Q06 Проект решения № 8.3 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0J2Q06 Проект решения № 8.4 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0J2Q06 Проект решения № 8.5 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0J2Q06 Вопрос № 9 повестки дня Утверждение аудитора Общества. Проект решения № 9.1 Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0J2Q06 Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).