Сообщение о собрании Публичное акционерное общество "Юнипро"

Сообщение о собрании Публичное акционерное общество "Юнипро" № 33553300 от 19.05.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 413908 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Юнипро" Дата принятия решения о созыве собрания 08.05.2019 Дата проведения собрания 14.06.2019 Время начала собрания 10:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 2 этаж,зал «Топаз» Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 19.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 12.06.2019 (23:59 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 11.06.2019 (20:00 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 19.05.2019 HL1212116393 413908X8676 RU000A0JNGA5 1-02-65104-D RU000A0JNGA5 Юнипро, ПАО ао02 8523 Повестка собрания 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Утверждение Аудитора Общества. 5. Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции. 6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. Дополнительная информация Направляем Вам поступившую в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).