Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" № 33567037 от 20.05.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 411009 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" Дата принятия решения о созыве собрания 26.04.2019 Дата проведения собрания 10.06.2019 Время начала собрания 11:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, г. Москва, Б. Якиманка, дом 24, гостиница «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», зал «Большой Петровский»; Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 17.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 07.06.2019 (23:59 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 07.06.2019 (19:59 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Адрес сайта - https://lk.rrost.ru/Nornik. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 17.05.2019 HL1212116393 411009X8211 RU0007288411 1-01-40155-F RU0007288411 ГМК НорНикель, ПАО ао01 20 Повестка дня собрания 1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год. 3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год. 4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года. 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель». 7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель». 8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель». 9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель». 10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель». 11. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель». 12. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель». 13. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз предприятий медно-никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса». ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год. Проект решения № 1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007288411 Вопрос № 2 повестки дня Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год. Проект решения № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007288411 Вопрос № 3 повестки дня Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год. Проект решения № 3.1 Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007288411 Вопрос № 4 повестки дня О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года. Проект решения № 4.1 Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель». 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2018 года в денежной форме в размере 792,52 рублей на одну обыкновенную акцию. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 21 июня 2019 года. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007288411 Вопрос № 5 повестки дня Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель». Проект решения № 5.1 Избрать членами Совета директоров: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 13 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007288411 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 5.1.1 Барбашева Сергея Валентиновича Первого вице-президента – руководителя Блока корпоративной защиты, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» 5.1.2 Башкирова Алексея Владимировича Генерального директора, Председателя Правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС», Управляющего директора ООО «Винтер Капитал Адвайзорс» 5.1.3 Братухина Сергея Борисовича Президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс» 5.1.4 Бугрова Андрея Евгеньевича Старшего вице-президента, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» 5.1.5 Волка Сергея Николаевича Старшего Банкира ПАО Сбербанк России 5.1.6 Захарову Марианну Александровну Первого Вице-президента – руководителя Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» 5.1.7 Маннингса Роджера Левелина Независимого директора ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АФК «Система» 5.1.8 Мишакова Сталбека Степановича Советника Президента ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» 5.1.9 Пенни Гарета Питера Неисполнительного председателя Совета директоров компании Edcon Holdings Limited, неисполнительного директора Julius Baer Holding Ltd., члена Совета директоров Amulet Diamond Corp. 5.1.10 Полетаева Максима Владимировича Советника Президента ПАО Сбербанк России 5.1.11 Соломина Вячеслава Алексеевича Исполнительного директора ООО «Эн+Менеджмент» 5.1.12 Шварца Евгения Аркадьевича Директора по природоохранной политике Всемирного фонда природы (WWF) - Россия 5.1.13 Эдвардса Роберта Уиллема Джона Независимого неисполнительного директора Chaarat Gold Holdings Ltd, Директора Scriptfert New Zealand Ltd (pvt), Главу компании Highcross Resources Ltd. Вопрос № 6 повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель». Проект решения № 6.1 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Дзыбалова Алексея Сергеевича Аналитика United Company RUSAL Plc. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007288411 Проект решения № 6.2 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Масалову Анну Викторовну Финансового директора ЗАО «Москва-Макдоналдс» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007288411 Проект решения № 6.3 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Сванидзе Георгия Эдуардовича Директора Финансового департамента ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007288411 Проект решения № 6.4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Шилькова Владимира Николаевича Директора по инвестициям ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007288411 Проект решения № 6.5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Яневич Елену Александровну Генерального директора ООО «Интерпромлизинг» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007288411 Вопрос № 7 повестки дня Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель». Проект решения № 7.1 Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год АО «КПМГ». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007288411 Вопрос № 8 повестки дня Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель». Проект решения № 8.1 1 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007288411 Вопрос № 9 повестки дня О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель». Проект решения № 9.1 . Членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Компании 6 июня 2014 года. 2. Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», избранному Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, выплачивается вознаграждение, возмещаются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, и осуществляется его страхование от несчастных случаев, в следующих размерах и порядке: 2.1. вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) долларов США в год выплачивается ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007288411 Вопрос № 10 повестки дня О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель». Проект решения № 10.1 Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не являющего работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007288411 Вопрос № 11 повестки дня О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель». Проект решения № 11.1 Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ПАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007288411 Вопрос № 12 повестки дня О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель». Проект решения № 12.1 Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере не менее 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007288411 Вопрос № 13 повестки дня Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз предприятий медно-никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса». Проект решения № 13.1 Одобрить участие ПАО «ГМК «Норильский никель» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз предприятий медно-никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007288411 Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).