Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" № 33581423 от 20.05.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 412908 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" Дата принятия решения о созыве собрания 06.05.2019 Дата проведения собрания 10.06.2019 Время начала собрания 14:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, г. Саект-Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель (Renaissance St. Peterburg Baltic Hotel), бальный зал Дата и время начала регистрации 10.06.2019 (13:00:00 МСК) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 16.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 07.06.2019 (18:00 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 07.06.2019 (14:00 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней www.nsd.ru Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 16.05.2019 HL1212116393 412908X7952 RU000A0JNUD0 1-01-03388-D RU000A0JNUD0 ТГК-1, ПАО ао01 514436 Повестка дня собрания 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» за 2018 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ТГК-1» по результатам 2018 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-1». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1». 5. Об утверждении аудитора ПАО «ТГК-1». 6. О выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций. 7. О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций. 8. Об утверждении Устава ПАО «ТГК-1» в новой редакции. 9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ТГК-1», в новой редакции. 10. Об участии ПАО «ТГК-1» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. 11. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» за 2018 год. Проект решения № 1.1 Утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-1» за 2018 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2018 год, отчет о финансовых результатах ПАО «ТГК-1» за 2018 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Вопрос № 2 повестки дня О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ТГК-1» по результатам 2018 года. Проект решения № 2.1 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2018 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 7 098 654 Распределить на: Резервный фонд 155 176 Фонд накопления 4 458 949 Дивиденды 2 484 529 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-1» по результатам 2018 года в размере 0,000644605 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «ТГК-1» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-1» по результатам 2018 года - 26 июня 2019 года (на конец операционного дня). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Вопрос № 3 повестки дня Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-1». Проект решения № 3.1 Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 3.1.1 АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ 3.1.2 БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 3.1.3 БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 3.1.4 ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 3.1.5 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 3.1.6 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 3.1.7 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА 3.1.8 МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ 3.1.9 ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 3.1.10 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 3.1.11 СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 3.1.12 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 3.1.13 ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 3.1.14 ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 3.1.15 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ 3.1.16 ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ Вопрос № 4 повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1». Проект решения № 4.1 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: КОМАРОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Проект решения № 4.2 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: КОРШНЯКОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Проект решения № 4.3 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Проект решения № 4.4 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Проект решения № 4.5 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Вопрос № 5 повестки дня Об утверждении аудитора ПАО «ТГК-1». Проект решения № 5.1 Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-1» за 2019 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Вопрос № 6 повестки дня О выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций. Проект решения № 6.1 1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 06 июня 2018 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «ТГК-1») в размере 0,3099 % (ноль целых три тысячи девяносто девять десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2018 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», остается в распоряжении ПАО «ТГК-1». 2. Утвердить Полож... (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Вопрос № 7 повестки дня О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций. Проект решения № 7.1 Выплатить дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1», избранным годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1» 06.06.2018 года, за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТГК-1» за 2018 год в течении 15 (пятнадцати) дней с даты принятия настоящего решения, в следующих размерах: - каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» в сумме двадцатикратной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, определенной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации; - размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1», увеличивается на 50% (пятьдесят процентов); ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Проект решения № 7.2 Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Вопрос № 8 повестки дня Об утверждении Устава ПАО «ТГК-1» в новой редакции. Проект решения № 8.1 Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Вопрос № 9 повестки дня Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ТГК-1», в новой редакции. Проект решения № 9.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Проект решения № 9.2 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Проект решения № 9.3 Утвердить Положение о Правлении ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 8 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Проект решения № 9.4 Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 9 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Вопрос № 10 повестки дня Об участии ПАО «ТГК-1» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Проект решения № 10.1 Одобрить участие ПАО «ТГК-1» в Ассоциации организаций газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ОГРН 1035000907028, ИНН 5003027786) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Проект решения № 10.2 Одобрить участие ПАО «ТГК-1» в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (ОГРН 1167700075212, ИНН 7704384211) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Вопрос № 11 повестки дня О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Проект решения № 11.1 Согласовать в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение кредитного соглашения между ПАО «ТГК-1» и Банк ГПБ (АО) на следующих существенных условиях: Стороны: Кредитор: Банк ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) Заемщик: ПАО «ТГК-1» Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности, без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по кредитной линии и уплатить проценты. Цена: Сумма кредита не более 24 750 000 000 (Двадцать четыре миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей, в том числе: - сумма Основного долга: не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей; - размер процентов: не более 9 750 000 000 (Девять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей. Процентная ставка: Не более 13,0% (Тринадцать процент... (Полный текст содержится в файле Решение 11.1.docx). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Проект решения № 11.2 Согласовать в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение кредитного договора между ПАО «ТГК-1» и АО «АБ РОССИЯ» на следующих существенных условиях: Стороны: Кредитор: АО «АБ РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084, ИНН 7831000122) Заемщик: ПАО «ТГК-1» Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности, без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по кредитной линии и уплатить проценты. Цена: Сумма кредита не более 24 750 000 000 (Двадцать четыре миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей, в том числе: - сумма Основного долга: не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей; - размер процентов: не более 9 750 000 000 (Девять миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей. Процентная ставка: Не более 13,0% (Тринадцать процент... (Полный текст содержится в файле Решение 11.2.docx). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNUD0, TGK1/DR Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).