Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Газпром нефть"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Газпром нефть" № 33613736 от 21.05.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 410090 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" Дата принятия решения о созыве собрания 22.04.2019 Дата проведения собрания 14.06.2019 Время начала собрания 10:00:00 МСК Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Зоологический переулок, д. 2-4, Деловой центр «Энергия» Дата и время начала регистрации 14.06.2019 (09:00:00 МСК) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 20.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 11.06.2019 (18:00:00 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 11.06.2019 (14:00:00 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней www.nsd.ru Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 20.05.2019 HL1212116393 410090X4418 RU0009062467 1-01-00146-A RU0009062467 Газпром нефть, ПАО ао01 5 Повестка дня собрания 1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2018 год. 3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2018 год. 4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года. 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». 8. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2019 год. 9. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2018 год. Проект решения № 1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2018 год (проект годового отчета размещен на сайте Общества по адресу: http://ir.gazprom-neft.ru/shareholders-meeting). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009062467 Вопрос № 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2018 год. Проект решения № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2018 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте Общества по адресу: http://ir.gazprom-neft.ru/shareholders-meeting). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009062467 Вопрос № 3 повестки дня О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2018 год. Проект решения № 3.1 Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2018 года. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009062467 Вопрос № 4 повестки дня О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года. Проект решения № 4.1 Одобрить предложения о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» в 2018 году в денежной форме в размере 30 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 22,05 руб. на одну обыкновенную акцию); определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 15 июля 2019 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 05 августа 2019 года. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009062467 Вопрос № 5 повестки дня Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Проект решения № 5.1 Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009062467 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 5.1.1 АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 5.1.2 ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 5.1.3 ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 5.1.4 КРУГЛОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 5.1.5 МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 5.1.6 МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 5.1.7 МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 5.1.8 СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 5.1.9 СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ 5.1.10 СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ 5.1.11 ФЕДОРОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ Вопрос № 6 повестки дня Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Проект решения № 6.1 Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в количестве 11 (Одиннадцать) человек. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009062467 Вопрос № 7 повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». Проект решения № 7.1 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009062467 Проект решения № 7.2 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: ВАЙГЕЛЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009062467 Проект решения № 7.3 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: ДЕЛЬВИГ ГАЛИНА ЮРЬЕВНА ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009062467 Проект решения № 7.4 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009062467 Проект решения № 7.5 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: РУБАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц - 5 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009062467 Вопрос № 8 повестки дня Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2019 год. Проект решения № 8.1 Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2019 год АО «БДО Юникон». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009062467 Вопрос № 9 повестки дня О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Проект решения № 9.1 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2018 год. 2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 4. Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009062467 Вопрос № 10 повестки дня О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». Проект решения № 10.1 Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ПАО «Газпром нефть»: - Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей; - членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009062467 Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).