Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"

Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" № 33610567 от 21.05.2019 Информация о собрании Референс корпоративного действия 402309 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" Дата проведения собрания 20.05.2019 Время начала собрания 10:00:00 Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 26.04.2019 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 26.04.2019 HL1212116393 402309X23645 RU000A0JPNM1 1-04-33498-E TECS/04 Интер РАО, ПАО ао04 454 HL1212116393 402309X23647 RU000A0JPNM1 1-04-33498-E TECS/DR Интер РАО, ПАО ао04 1/100 30 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ Решение № 1.1 Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 57617537085 21967 566587 49975838 Решение № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2018 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 57617446721 34665 607538 50012554 Решение № 3.1 Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года. Решение по вопросу № 3: 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года в сумме 18 938 775,5 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 946 938,8 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 17 918 750 тыс. руб.; - на погашение убытков прошлых лет – 73 086,7 тыс. руб. 3.2. Направить восстановленную в 2018 году прибыль прошлых периодов в размере 657,86 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет. 3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 года в размере 0,171635536398468 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.....Полную формулировку решения см. в файле "Решение 3.1" Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 57614956969 1160585 2167372 49816552 Решение № 4.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 52492492303 5119166157 6408525 50034492 Решение № 5.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 52492702199 5119027951 6355556 50015771 Решение № 6.1 Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 52490591786 5119104662 8391042 50013987 Решение № 7.1 Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 57311878278 300274984 5987538 49960677 Решение № 8.1 Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/). Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 53266556538 4341079178 10449693 50016068 Решение № 9.1 Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 57605833827 3924452 7767664 50575534 Решение № 10.1 В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2018 года, в следующем размере: ? Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.; ? Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 57609998194 3876813 4233015 49993455 Решение № 11.1 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: (*Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО») Решение принято Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» 4776834 210897355 549725015 № ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран 11.1.1 Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» 25661589895 Да 11.1.2 Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» 37298241397 Да 11.1.3 Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» 45997198955 Да 11.1.4 Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО» 106912965692 Да 11.1.5 Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД» 423099829 11.1.6 Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» 30943031134 Да 11.1.7 Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 55430766094 Да 11.1.8 Нуждов Алексей Викторович - Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД» 17126337 11.1.9 Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ 53726116290 Да 11.1.10 Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер Группы компаний UCP 34405038356 Да 11.1.11 Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» 152566910739 Да 11.1.12 Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром» 30183006844 Да 11.1.13 Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 60018625498 Да Решение № 12.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 56577488353 2266761 665108870 51215129 Решение № 12.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 56580884070 1380705 663278784 50535553 Решение № 12.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 56580764702 1283442 663339624 50691345 Решение № 12.4 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю - ВРИО Директора по безопасности - начальник Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «ФСК ЕЭС» Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 56578738110 1403422 664632758 51304823 Решение № 12.5 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Снигирёва Екатерина Алексеевна - Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений приватизации крупнейших организаций Росимущества Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 56578284344 1648337 664848934 51297498 Решение № 13.1 Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №11603050648. Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 57367990710 245512149 4364842 50233776 Решение № 14.1 Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Ассоциацию топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета» (Ассоциация «РНК МИРЭС») в порядке и на условиях, установленных внутренними документами ассоциации на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – определяется Общим собранием членов Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о членстве в Ассоциации «РНК МИРЭС»; - форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на момент оплаты; - порядок внесения вступительного взноса – в течение 1 (одного) месяца со дня принятия Президиумом Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации «РНК МИРЭС»; - размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о членстве в Ассоциации «РНК МИРЭС»;...Полную формулировку решения см. в файле - "Решение 14.1.1" Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 57198180367 296288732 123540984 50091394 Решение № 14.2 Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Национальную ассоциацию трансфера технологий (НАТТ) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами НАТТ, на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – определяется Общим собранием членов НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о порядке уплаты взносов членами НАТТ; - форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом и неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку; - порядок внесения вступительного взноса – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты принятия Исполнительным директором решения о приеме в члены Ассоциации; - размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о порядке уплаты взносов членами НАТТ;......Полную формулировку решения см. в файле - "Решение 14.1.2" Решение принято ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО 57197470966 296400714 124122916 50106881 Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров. Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. Полную информацию о результатах голосования возможно просмотреть в приложенном файле - "Отчет об итогах голосования ГОСА_20.05.19_" По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).