Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" № 33653873 от 23.05.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 413993 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" Дата принятия решения о созыве собрания 08.05.2019 Дата проведения собрания 14.06.2019 Время начала собрания 12:00:00 МСК Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, г. Новороссийск, ул. Набережная имени Адмирала Серебрякова, д. 29 (Хилтон Гарден Инн Новороссийск) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 20.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 11.06.2019 (23:59:59 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 11.06.2019 (19:59:59 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 20.05.2019 HL1212116393 413993X8959 RU0009084446 1-01-30251-E RU0009084446 НоворосМорТоргПорт, ПАО ао01 1000 Повестка дня собрания 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение аудитора Общества. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Утверждение годового отчета Общества Проект решения № 1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009084446 Вопрос № 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Проект решения № 2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009084446 Вопрос № 3 повестки дня Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года Проект решения № 3.1 1. Распределить чистую прибыль, полученную в 2018 году в размере 15 063 349 449 (Пятнадцать миллиардов шестьдесят три миллиона триста сорок девять тысяч четыреста сорок девять) рублей 40 копеек, следующим образом: 1.1. Направить на выплату дивидендов чистую прибыль в сумме 14 829 906 817 (Четырнадцать миллиардов восемьсот двадцать девять миллионов девятьсот шесть тысяч восемьсот семнадцать) рублей 92 копейки (с учетом части прибыли в сумме 5 199 999 117 (Пять миллиардов сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч сто семнадцать) рублей 92 копейки, выплаченной в качестве дивидендов по итогам первого полугодия и девяти месяцев 2018 года). ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009084446 Вопрос № 4 повестки дня О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Проект решения № 4.1 1. Дополнительно выплатить дивиденды по результатам 2018 года денежными средствами в размере 9 629 907 700 (Девять миллиардов шестьсот двадцать девять миллионов девятьсот семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 2. Определить размер дивиденда на одну акцию 0,5 рублей. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25.06.2019 г. 4. Выплатить дивиденды: 4.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 01.07.2019 по 09.07.2019 года включительно; 4.2. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 01.07.2019 по 30.07.2019 года включительно. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009084446 Вопрос № 5 повестки дня О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества Проект решения № 5.1 Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденным 25.12.2017 решением общего собрания акционеров ПАО «НМТП». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009084446 Вопрос № 6 повестки дня О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества Проект решения № 6.1 Выплатить членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009084446 Вопрос № 7 повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества Проект решения № 7.1 Избрать в Совет директоров Общества: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 6 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009084446 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 7.1.1 Андронов Сергей Александрович 7.1.2 Гришанин Максим Сергеевич 7.1.3 Жусупов Серик Даирович 7.1.4 Киреев Сергей Георгиевич 7.1.5 Кузнецов Лев Владимирович 7.1.6 Платонов Николай Валерьевич 7.1.7 Скворцов Вячеслав Михайлович 7.1.8 Федотов Роман Владимирович 7.1.9 Шарипов Рашид Равелевич 7.1.10 Яковенко Вадим Владимирович Вопрос № 8 повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Проект решения № 8.1 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Бородаенко Виктор Викторович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 4 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009084446 Проект решения № 8.2 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Мельников Николай Витальевич ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 4 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009084446 Проект решения № 8.3 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Кожемякин Никита Валерьевич ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 4 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009084446 Проект решения № 8.4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Кузьмин Андрей Александрович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 4 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009084446 Проект решения № 8.5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Сердюк Сергей Владимирович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество мест в ревизионной комиссии - 4 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009084446 Вопрос № 9 повестки дня Утверждение аудитора Общества Проект решения № 9.1 Утвердить аудитором Общества на 2019 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0009084446 Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).