Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество РОСБАНК

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество РОСБАНК № 33776836 от 29.05.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 414848 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество РОСБАНК Дата проведения собрания 20.06.2019 Время начала собрания 10:00:00 МСК Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 27.05.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 17.06.2019 (23:59:59 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 17.06.2019 (19:59:59 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 27.05.2019 HL1212116393 414848X7055 RU000A0HHK26 10102272B RU000A0HHK26 РОСБАНК, ПАО ао 490 Повестка дня собрания 1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК 2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2018 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2018 года 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК 5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК 6. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК 7. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК Проект решения № 1.1 Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HHK26 Вопрос № 2 повестки дня Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2018 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК Проект решения № 2.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2018 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HHK26 Вопрос № 3 повестки дня О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2018 года Проект решения № 3.1 Прибыль ПАО РОСБАНК за 2018 год в полном объеме 8`642`646`098,81 (Восемь миллиардов шестьсот сорок два миллиона шестьсот сорок шесть тысяч девяносто восемь и 81/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль». Дивиденды за 2018 год не выплачивать. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HHK26 Вопрос № 4 повестки дня Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК Проект решения № 4.1 Определить количественный состав Совета директоров - 10 членов. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HHK26 Вопрос № 5 повестки дня Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК Проект решения № 5.1 1 Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 10 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HHK26 № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 5.1.1 ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин 5.1.2 ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер 5.1.3 ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена 5.1.4 ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив 5.1.5 ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари 5.1.6 ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф 5.1.7 ПОЛЯКОВ Илья Андреевич 5.1.8 САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо 5.1.9 СОМА Джованни Лука 5.1.10 ХЕЙМ Филипп, Лоран, Шарль Вопрос № 6 повестки дня Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК Проект решения № 6.1 Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2019 год ООО «Эрнст энд Янг». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HHK26 Вопрос № 7 повестки дня О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК Проект решения № 7.1 1. Выплачивать Жан-Люку, Андре, Жозефу ПАРЕРУ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2. Выплачивать Бернардо САНЧЕСУ ИНСЕРЕ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 12.000,00 (Двенадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 3. Выплачивать Бенуа, Жану, Мари ОТТЕНВЕЛТЕРУ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорц ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0HHK26 Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).