Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"

№ 33834727 от 30.05.2019

Тип сообщения Повторное  

Информация о собрании

Референс корпоративного действия 411498
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"
Дата проведения собрания 21.06.2019
Время начала собрания 10:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Российская Федерация, Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, актовый зал


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 27.05.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования  18.06.2019 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД  18.06.2019 (19:59:59 МСК)


Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  Информация об адресе не предоставлена


Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 27.05.2019
HL1212116393 411498X7059 RU000A0H1ES3 1-01-22451-F RU000A0H1ES3 ТГК-14, ПАО ао01 130700  


Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.


ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ




Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Общества за 2018 год

Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3




Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3




Вопрос № 3 повестки дня
Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018года

Проект решения № 3.1
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года:
(тыс. руб.)
     Нераспределенная прибыль, в т.ч.:  91 828
         отчетного периода 86 642
         прошлых лет 5 186
     Распределить на:      
Резервный фонд 4 591
Фонд накопления 87 237

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3




Вопрос № 4 повестки дня
Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года

Проект решения № 4.1
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2018 года

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3




Вопрос № 5 повестки дня
Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций

Проект решения № 5.1
Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2018 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3




Вопрос № 6 повестки дня
Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций

Проект решения № 6.1
Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3




Вопрос № 7 повестки дня
Утверждение аудитора Общества на 2019 год

Проект решения № 7.1
Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3




Вопрос № 9 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Проект решения № 9.1
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Морилова Наталья Николаевна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3

Проект решения № 9.2
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Васянин Дмитрий Владимирович

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3

Проект решения № 9.3
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Серегина Эльвира Ильинична

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3

Проект решения № 9.4
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Медведь Артем Тарасович

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3

Проект решения № 9.5
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Давиденко Антонина Валентиновна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3

Проект решения № 9.6
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Олейник Марина Михайловна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3




Вопрос № 10 повестки дня
Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции

Проект решения № 10.1
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3




Вопрос № 11 повестки дня
Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции

Проект решения № 11.1
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3




Вопрос № 12 повестки дня
Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции

Проект решения № 12.1
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3




Вопрос № 13 повестки дня
Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции

Проект решения № 13.1
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Документ размещен по адресу https://www.tgk-14.com/finances/disclosures/shareholders.php

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3




Вопрос № 8 повестки дня
Избрание членов Совета директоров Общества

Проект решения № 8.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0H1ES3

№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
8.1.1 Санько Валентин Михайлович Директор ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу – начальник Трансэнерго    
8.1.2 Мясник Виктор Чеславович Начальник Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрофикации и электроснабжения железных дорог – филиал ОАО «РЖД»    
8.1.3 Лисавин Андрей Владимирович Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»    
8.1.4 Люльчев Константин Михайлович Начальника Департамента корпоративных финансов ОАО«РЖД»    
8.1.5 Жуков Николай Иванович Генеральный директор АО «УК «ТФГ»    
8.1.6 Бадырханов Арсен Максутович Заместитель генерального директора по прямым инвестициям АО «УК «ТФГ»    
8.1.7 Пантелеев Михаил Сергеевич Советник генерального директора ООО «Осиновская энергетическая компания»    
8.1.8 Сергеев Александр Алексеевич Инвестиционный директор Департамента прямых инвестиций АО «УК ТФГ»    
8.1.9 Комаров Леонид Викторович Независимый член Совета директоров    
8.1.10 Гениатулин Равиль Фаритович Независимый член Совета директоров    
8.1.11 Лизунов Алексей Анатольевич Генеральный директор ПАО «ТГК-14»    
8.1.12 Цыганов Игорь Юрьевич Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «УК «ТФГ»    

Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).