Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Квадра-Генерирующая компания"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
31.05.2019
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Квадра-Генерирующая компания"
№ 33835335 от 30.05.2019
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 414513
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Квадра-Генерирующая компания"
Дата проведения собрания 21.06.2019
Время начала собрания 13:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Российская Федерация, Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, актовый зал
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 28.05.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 18.06.2019 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 18.06.2019 (19:59:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 28.05.2019
HL1212116393 414513X7676 RU000A0JNMZ0 1-01-43069-A RU000A0JNMZ0 Квадра, ПАО ао01 214086
Повестка дня собрания
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
Проект решения № 1.1
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
Проект решения № 2.1
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года:
- нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 969 156 237 (Девятьсот шестьдесят девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч двести тридцать семь) рублей распределить на:
(руб.)
Резервный фонд 48 457 811,85
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 920 698 425,15
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Проект решения № 2.2
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Проект решения № 2.3
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 3.1
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатур:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 Жадовец Евгений Михайлович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Квадра»
3.1.2 Зеленцова Ксения Владимировна Заместитель Генерального директора по правовой работе ПАО «Квадра»
3.1.3 Зубков Александр Эдуардович Исполнительный директор, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
3.1.4 Комиссаров Константин Васильевич Заместитель Генерального директора по рыночным инвестициям, АО «ИК РЕГИОН»
3.1.5 Кононов Андрей Николаевич Начальник отдела стандартов корпоративного управления, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
3.1.6 Подсыпанин Сергей Сергеевич Директор Юридической дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
3.1.7 Сазонов Семен Викторович Генеральный директор ПАО «Квадра»
3.1.8 Самцов Сергей Александрович Юрист инвестиционной дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
3.1.9 Сосновский Михаил Александрович Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
3.1.10 Тазин Сергей Афанасьевич Sitka Corporation, Президент
3.1.11 Филиппов Павел Александрович Заместитель руководителя Юридической дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
3.1.12 Шаршова Наталия Валентиновна Начальник управления корпоративных структур, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 4.1
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ерастова
Юлия Владимировна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Проект решения № 4.2
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Мюллер-Холтхузен
Анастасия Владимировна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Проект решения № 4.3
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Олефир
Михаил Александрович
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Проект решения № 4.4
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Сердцева
Ольга Андреевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Проект решения № 4.5
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Филиппенко
Александра Константиновна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Проект решения № 4.6
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Юшина
Ирина Николаевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении Аудитора Общества.
Проект решения № 5.1
Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
№ 33835335 от 30.05.2019
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 414513
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Квадра-Генерирующая компания"
Дата проведения собрания 21.06.2019
Время начала собрания 13:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Российская Федерация, Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, актовый зал
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 28.05.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 18.06.2019 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 18.06.2019 (19:59:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 28.05.2019
HL1212116393 414513X7676 RU000A0JNMZ0 1-01-43069-A RU000A0JNMZ0 Квадра, ПАО ао01 214086
Повестка дня собрания
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
Проект решения № 1.1
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
Проект решения № 2.1
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года:
- нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 969 156 237 (Девятьсот шестьдесят девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч двести тридцать семь) рублей распределить на:
(руб.)
Резервный фонд 48 457 811,85
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 920 698 425,15
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Проект решения № 2.2
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Проект решения № 2.3
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 3.1
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатур:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 Жадовец Евгений Михайлович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Квадра»
3.1.2 Зеленцова Ксения Владимировна Заместитель Генерального директора по правовой работе ПАО «Квадра»
3.1.3 Зубков Александр Эдуардович Исполнительный директор, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
3.1.4 Комиссаров Константин Васильевич Заместитель Генерального директора по рыночным инвестициям, АО «ИК РЕГИОН»
3.1.5 Кононов Андрей Николаевич Начальник отдела стандартов корпоративного управления, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
3.1.6 Подсыпанин Сергей Сергеевич Директор Юридической дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
3.1.7 Сазонов Семен Викторович Генеральный директор ПАО «Квадра»
3.1.8 Самцов Сергей Александрович Юрист инвестиционной дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
3.1.9 Сосновский Михаил Александрович Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
3.1.10 Тазин Сергей Афанасьевич Sitka Corporation, Президент
3.1.11 Филиппов Павел Александрович Заместитель руководителя Юридической дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
3.1.12 Шаршова Наталия Валентиновна Начальник управления корпоративных структур, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 4.1
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ерастова
Юлия Владимировна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Проект решения № 4.2
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Мюллер-Холтхузен
Анастасия Владимировна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Проект решения № 4.3
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Олефир
Михаил Александрович
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Проект решения № 4.4
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Сердцева
Ольга Андреевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Проект решения № 4.5
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Филиппенко
Александра Константиновна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Проект решения № 4.6
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Юшина
Ирина Николаевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении Аудитора Общества.
Проект решения № 5.1
Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNMZ0, RU000A0JNNB9
Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
