Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"

№ 33906355 от 03.06.2019

Тип сообщения Повторное  

Информация о собрании

Референс корпоративного действия 416182
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
Дата принятия решения о созыве собрания 21.05.2019
Дата проведения собрания 25.06.2019
Время начала собрания 11:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Российская Федерация, г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, Конференц-зал ПАО «Якутскэнерго»
Дата и время начала регистрации 25.06.2019 (10:00:00 МСК)


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 31.05.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования  24.06.2019 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД  24.06.2019 (19:59:00 МСК)


Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  no_e-proxy-voting
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Российская Федерация, 677009, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»;109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС»


Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 31.05.2019
HL1212116393 416182X5943 RU0009257075 1-01-00304-A RU0009257075 Якутскэнерго, ПАО ао01 9000  


Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.


ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ


Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года

Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год*

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827

Проект решения № 1.2
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года*

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827



Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года

Проект решения № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 29 750
Распределить на: Резервный фонд 1 487,5
                                 Дивиденды 0
                                 Инвестиции текущего года (на технологическое присоединение) 28 262,5
                                Прибыль на накопление 0
                                Погашение убытков прошлых лет 0

2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по результатам 2018 года.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827




Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества

Проект решения № 3.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827

№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 Васильев Сергей Вячеславович    
3.1.2 Коптяков Станислав Сергеевич    
3.1.3 Савельев Василий Владимирович    
3.1.4 Гвоздев Виктор Сергеевич    
3.1.5 Яковлев Алексей Дмитриевич    
3.1.6 Тарасенко Татьяна Анатольевна    
3.1.7 Слоик Александр Степанович    
3.1.8 Петров Сергей Александрович    
3.1.9 Емельянов Вячеслав Павлович    




Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Проект решения № 4.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Щеголева Елена Александровна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827

Проект решения № 4.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Маркова Альбина Владимировна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827

Проект решения № 4.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Маслов Василий Геннадьевич

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827

Проект решения № 4.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Белоусов Василий Александрович

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827

Проект решения № 4.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Арсентьева Светлана Геннадьевна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827



Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении Аудитора Общества

Проект решения № 5.1
Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827




Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Проект решения № 6.1
Утвердить Устав Общества в новой редакции*

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827


Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).