Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" № 34013371 от 06.06.2019 Тип сообщения Повторное Информация о собрании Референс корпоративного действия 416975 Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" Дата принятия решения о созыве собрания 22.05.2019 Дата проведения собрания 28.06.2019 Время начала собрания 11:30:00 МСК Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Место проведения собрания Российская Федерация, Ярославль, ул. Пятницкая, дом 6, комн. 111. Дата и время начала регистрации 28.06.2019 (10:30:00 МСК) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 03.06.2019 Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования 25.06.2019 (23:59:00 МСК) Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 25.06.2019 (19:59:00 МСК) Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000 Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Российская Федерация, ПАО «ТГК-2» и ООО «Реестр-РН», 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 и 115172, г. Москва, а/я 4 Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 03.06.2019 HL1212116393 416975X7398 RU000A0JNGS7 1-01-10420-A TGK2 ТГК-2, ПАО ао01 174688 Повестка дня собрания 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2018 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года. 3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции №4. 8. О выплате Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» единовременного вознаграждения 9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ Вопрос № 1 повестки дня Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2018 год. Проект решения № 1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2018 год. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P Вопрос № 2 повестки дня О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года. Проект решения № 2.1 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года: Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 013 585 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд 150 679 тыс. руб. Фонд накопления - Дивиденды - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2 862 906 тыс. руб. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2018 года. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P Проект решения № 2.2 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года: Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 013 585 тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд 150 679 тыс. руб. Фонд накопления - Дивиденды - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2 862 906 тыс. руб. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2018 года. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P Вопрос № 3 повестки дня Об определении количественного состава Совета директоров Общества. Проект решения № 3.1 Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (девять) человек. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P Вопрос № 4 повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества Проект решения № 4.1 Избрать Совет директоров Общества в составе: Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P № ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 4.1.1 Бисиркин Сергей Иванович 4.1.2 Куликова Светлана Вячеславовна 4.1.3 Никонов Михаил Леонидович 4.1.4 Пинигина Надежда Ивановна 4.1.5 Плеханов Иван Александрович 4.1.6 Поспеев Юрий Владимирович 4.1.7 Пяткин Дмитрий Юрьевич 4.1.8 Селиванов Константин Валерьевич 4.1.9 Талмач Виктор Викторович 4.1.10 Тулунин Дмитрий Владимирович 4.1.11 Удинцева Ирина Львовна 4.1.12 Фомина Евгения Алексеевна 4.1.13 Шуркин Александр Викторович 4.1.14 Щербакова Наталия Юрьевна Вопрос № 5 повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Проект решения № 5.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Беззубенкова Лариса Михайловна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P Проект решения № 5.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Кулаков Владимир Валерьевич ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P Проект решения № 5.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Мефедова Татьяна Александровна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P Проект решения № 5.4 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Первушина Анна Владимировна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P Проект решения № 5.5 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Славин Сергей Львович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P Проект решения № 5.6 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Чистякова Екатерина Евгеньевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P Проект решения № 5.7 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Шикалова Елена Анатольевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P Вопрос № 6 повестки дня Об утверждении аудитора Общества. Проект решения № 6.1 Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P Вопрос № 7 повестки дня Об утверждении Устава Общества в новой редакции №4. Проект решения № 7.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции №4 (Приложение № 1). 2 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P Вопрос № 8 повестки дня О выплате Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» единовременного вознаграждения. Проект решения № 8.1 Выплатить Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» Селиванову К.В. единовременное вознаграждение в размере 6% (шесть процентов) от чистой прибыли Общества за 2018 год (по РСБУ) в срок до 31.12.2019 года. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P Вопрос № 9 повестки дня Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций. Проект решения № 9.1 1. Отменить решение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» (далее также – Общество) от 29.06.2018 (протокол №19 от 04.07.2018) по вопросу №7 «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций». 2. Уставный капитал Общества в размере 14 749 053 844 (Четырнадцать миллиардов семьсот сорок девять миллионов пятьдесят три тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 28 копеек уменьшить до 962 685 493 (Девятисот шестидесяти двух миллионов шестисот восьмидесяти пяти тысяч четырехсот девяноста трех) рублей 47 копеек путем уменьшения номинальной стоимости акций. Величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества, составляет 13 786 368 350 (Тринадцать миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов триста шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 81 копейку. Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными или аннулированными) акций Общества, номинальная стоимость которых уменьшается: - акции обыкновенные именные бездокументарные; - акции приви ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: TGK2, TGK2P Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).