Сообщение об итогах собрания публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
11.06.2019
Сообщение об итогах собрания публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
№ 34051425 от 10.06.2019
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 408876
Полное наименование эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Дата проведения собрания 04.06.2019
Время начала собрания 11:00:00
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 10.05.2019
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 10.05.2019
HL1212116393 408876X7321 RU000A0J2Q06 1-02-00122-A RU000A0J2Q06 НК Роснефть, ПАО ао01 106
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9684477460 489504 76325 453791
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9684466568 487637 80373 462502
Решение № 3.1
Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2018 финансового года следующим образом:
млн руб.
Выручка 6 968 248,04
Расходы по обычным видам деятельности (6 342 549,96)
Сальдо прочих доходов и расходов (191 860,00)
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств,
налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 26 945,92
Чистая прибыль
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9683422287 914487 96477 1063829
Решение № 4.1
Выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 33 коп. (одиннадцать рублей тридцать три копейки) на одну размещенную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 17 июня 2019 года.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 01 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 22 июля 2019 года.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9684100603 920143 71493 404841
Решение № 5.1
Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:
• Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США;
• Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США;
• Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;
• Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США;
• Глазенбергу Айвану – на сумму 530 000 долларов США;
• Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 долларов США.
Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением
ими своих функций.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9495705619 31991279 5511517 549199
Решение № 6.1
Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих
обязанностей в размере:
• Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей;
• Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей.
Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением
ими своих функций, в установленном порядке.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9684531897 47652 476856 440675
Решение № 7.1
Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
1629738 8629654 687861340
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
7.1.1 Алсуваиди Файзала 11037517212 Да
7.1.2 Аль Моханнади Хамада Рашида 11037379735 Да
7.1.3 Белоусова Андрея Рэмовича 8331871576 Да
7.1.4 Варнига Артура Маттиаса 8337398359 Да
7.1.5 Вьюгина Олега Вячеславовича 8465821604 Да
7.1.6 Дадли Роберта Уоррена 11516619890 Да
7.1.7 Кинтеро Ордонеса Гильермо 11515339491 Да
7.1.8 Новака Александра Валентиновича 8332554905 Да
7.1.9 Рудлоффа Ханс-Йорга 8484356514 Да
7.1.10 Сечина Игоря Ивановича 8629441638 Да
7.1.11 Шрёдера Герхарда 8484695723 Да
Решение № 8.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9668569411 27592 440627 469651
Решение № 8.2
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9668496415 27792 458320 524754
Решение № 8.3
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9668494107 39843 455456 517875
Решение № 8.4
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9668500861 20214 463106 523100
Решение № 8.5
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9668509450 19892 458760 519179
Решение № 9.1
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9660898667 5883377 18186611 528425
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
№ 34051425 от 10.06.2019
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 408876
Полное наименование эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Дата проведения собрания 04.06.2019
Время начала собрания 11:00:00
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «Горный».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 10.05.2019
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 10.05.2019
HL1212116393 408876X7321 RU000A0J2Q06 1-02-00122-A RU000A0J2Q06 НК Роснефть, ПАО ао01 106
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9684477460 489504 76325 453791
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9684466568 487637 80373 462502
Решение № 3.1
Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2018 финансового года следующим образом:
млн руб.
Выручка 6 968 248,04
Расходы по обычным видам деятельности (6 342 549,96)
Сальдо прочих доходов и расходов (191 860,00)
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств,
налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 26 945,92
Чистая прибыль
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9683422287 914487 96477 1063829
Решение № 4.1
Выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 33 коп. (одиннадцать рублей тридцать три копейки) на одну размещенную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 17 июня 2019 года.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 01 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 22 июля 2019 года.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9684100603 920143 71493 404841
Решение № 5.1
Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:
• Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США;
• Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США;
• Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;
• Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США;
• Глазенбергу Айвану – на сумму 530 000 долларов США;
• Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 долларов США.
Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением
ими своих функций.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9495705619 31991279 5511517 549199
Решение № 6.1
Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих
обязанностей в размере:
• Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей;
• Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей.
Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением
ими своих функций, в установленном порядке.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9684531897 47652 476856 440675
Решение № 7.1
Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
1629738 8629654 687861340
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
7.1.1 Алсуваиди Файзала 11037517212 Да
7.1.2 Аль Моханнади Хамада Рашида 11037379735 Да
7.1.3 Белоусова Андрея Рэмовича 8331871576 Да
7.1.4 Варнига Артура Маттиаса 8337398359 Да
7.1.5 Вьюгина Олега Вячеславовича 8465821604 Да
7.1.6 Дадли Роберта Уоррена 11516619890 Да
7.1.7 Кинтеро Ордонеса Гильермо 11515339491 Да
7.1.8 Новака Александра Валентиновича 8332554905 Да
7.1.9 Рудлоффа Ханс-Йорга 8484356514 Да
7.1.10 Сечина Игоря Ивановича 8629441638 Да
7.1.11 Шрёдера Герхарда 8484695723 Да
Решение № 8.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9668569411 27592 440627 469651
Решение № 8.2
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9668496415 27792 458320 524754
Решение № 8.3
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9668494107 39843 455456 517875
Решение № 8.4
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9668500861 20214 463106 523100
Решение № 8.5
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9668509450 19892 458760 519179
Решение № 9.1
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9660898667 5883377 18186611 528425
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
