Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Энел Россия"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Энел Россия"

Информация о собрании

Референс корпоративного действия 409602
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Дата принятия решения о созыве собрания 19.04.2019
Дата проведения собрания 18.06.2019
Время начала собрания 12:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Российская Федерация, Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц- зал.


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 24.05.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования  15.06.2019 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД  14.06.2019 (20:00:00 МСК)


Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  Информация об адресе не предоставлена


Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 24.05.2019
HL1212116393 409602X6492 RU000A0F5UN3 1-01-50077-A OGK5 Энел Россия, ПАО ао01 2521  


Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».
5. Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.
7. О прекращении действия внутренних документов Общества.
8. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об участии ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.


ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ




Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2018 год.

Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №1).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5




Вопрос № 2 повестки дня
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год.

Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2018 год (Приложение №2).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5




Вопрос № 3 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года.

Проект решения № 3.1
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2018 года:  (млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению (погашению): 5 081
Накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2017 г.: 16 060
Распределить на:   Резервный фонд -
                                      Дивиденды    5 004
                                      Погашение убытков -
                                Накопленная прибыль 16 137

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2018 года в размере 5 004 млн. рублей или 0,141471 рубля на одну обыкновенную акцию.
Установить 08 июля 2019 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математическ

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5




Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

Проект решения № 4.1
Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе:

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5

№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1 Стефан Морис Звегинцов    
4.1.2 Симоне Мори    
4.1.3 Джанкарло Пешини    
4.1.4 Марко Фрагале    
4.1.5 Мария Антониетта Джаннелли    
4.1.6 Андреа Палаццоло    
4.1.7 Андреа Гуаччеро    
4.1.8 Джузеппе Феррара    
4.1.9 Джузеппе Луццио    
4.1.10 Джорджио Каллегари    
4.1.11 Ирина Николаевна Душина    
4.1.12 Ларон Николас Совирон    
4.1.13 Тагир Алиевич Ситдеков    
4.1.14 Денис Мосолов    
4.1.15 Виталий Юрьевич Зархин    
4.1.16 Андрей Владимирович Морозов    




Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

Проект решения № 5.1
Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 3).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5




Вопрос № 6 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» и о досрочном прекращении их полномочий.

Проект решения № 6.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия» в следующем составе:Николетта Поллио Enel S.p.A.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5

Проект решения № 6.2
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия» в следующем составе:Паоло Пирри Enel S.p.A.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5

Проект решения № 6.3
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия» в следующем составе:Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса Enel S.p.A.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5

Проект решения № 6.4
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия» в следующем составе:Наталья Александровна Храмова Enel S.p.A.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5

Проект решения № 6.5
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Энел Россия» в следующем составе:Кристиано Бусси Enel S.p.A.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5

Проект решения № 6.6
Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия» с даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5


Вопрос № 7 повестки дня
О прекращении действия внутренних документов Общества.

Проект решения № 7.1
С даты государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Энел Россия», прекратить действие следующих документов:
- Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5


Вопрос № 8 повестки дня
Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».

Проект решения № 8.1
Утвердить аудитором ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5


Вопрос № 9 повестки дня
Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Проект решения № 9.1
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 4).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5


Вопрос № 10 повестки дня
О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения № 10.1
10.1. Определить, что цена договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных на период три года, не должна превышать 135 000 Евро.
10.2. Дать согласие на заключение договоров страхования между ПАО «Энел Россия» и страховой компанией, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договоров  Страхователь – ПАО «Энел Россия»,
Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в Российской Федерации порядке.
Предмет договоров Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого законода

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5


Вопрос № 11 повестки дня
Об участии ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.

Проект решения № 11.1
Одобрить участие ПАО «Энел Россия» в АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5

Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).