Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Юнипро"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
18.06.2019
Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Юнипро"
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 413908
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Юнипро"
Дата проведения собрания 14.06.2019
Время начала собрания 10:00:00
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 2 этаж,зал «Топаз»
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 19.05.2019
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 19.05.2019
HL1212116393 413908X8676 RU000A0JNGA5 1-02-65104-D RU000A0JNGA5 Юнипро, ПАО ао02 8523
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54548323015 4446 3475513 2143125
Решение № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года:
( руб.)
Чистая прибыль (РСБУ) за 2018 год 18 872 865 690
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года 7 000 000 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 11 872 865 690
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды 7 000 000 000
Погашение убытков прошлых лет -
Накопленная прибыль 4 872 865 690
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2018 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2018 год в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Утвердить 25 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54552177718 18518 54211 2143125
Решение № 3.1
Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе:
Решение не принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0 0 0
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
3.1.1 Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff) Главный советник и главный комплаенс офицер Юнипер СЕ 55165737617 Да
3.1.2 Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler) Член Правления Юнипер СЕ 55164678744 Да
3.1.3 Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip) Старший вице-президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ 54738846483 Да
3.1.4 Андреас Ширенбек Главный Исполнительный Директор Юнипер СЕ 57022400872 Да
3.1.5 Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва 52881814753 Да
3.1.6 Широков Максим Геннадьевич Генеральный директор ПАО «Юнипро» 52956925540 Да
3.1.7 Белова Анна Григорьевна Профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики 54061441241 Да
3.1.8 Вьюгин Олег Вячеславович Профессор Школы финансов Факультета экономических наук Высшей школы экономики 53771759445 Да
3.1.9 Абдушелишвили Георгий Леванович Управляющий директор – старший партнер АО «Вектор Лидерства» 55202912542 Да
Решение № 4.1
Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54551629994 41291 170196 2143125
Решение № 5.1
Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54073928500 413020460 65372920 2143125
Решение № 6.1
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54073929209 413060589 65298294 2143125
Решение № 7.1
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54074469149 413020460 64822184 2143125
Решение № 8.1
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54074481793 413020460 64821978 2143125
Решение № 9.1
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Алексеенков Денис Александрович Начальник управления контроллинга ПАО «Юнипро»
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54424978096 127027508 164709 2143125
Решение № 9.2
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Петров Сергей Борисович Главный специалист Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро»
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54424891136 127116124 163258 2143125
Решение № 9.3
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Семенова Вероника Николаевна Начальник Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро»
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54424955412 127051696 163258 2143125
Решение № 9.4
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Тихонов Алексей Николаевич Начальник Управления учета и отчетности ПАО «Юнипро»
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54424980216 127027508 163855 2143125
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 413908
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Юнипро"
Дата проведения собрания 14.06.2019
Время начала собрания 10:00:00
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 2 этаж,зал «Топаз»
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 19.05.2019
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 19.05.2019
HL1212116393 413908X8676 RU000A0JNGA5 1-02-65104-D RU000A0JNGA5 Юнипро, ПАО ао02 8523
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54548323015 4446 3475513 2143125
Решение № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года:
( руб.)
Чистая прибыль (РСБУ) за 2018 год 18 872 865 690
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года 7 000 000 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 11 872 865 690
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды 7 000 000 000
Погашение убытков прошлых лет -
Накопленная прибыль 4 872 865 690
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2018 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2018 год в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Утвердить 25 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54552177718 18518 54211 2143125
Решение № 3.1
Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе:
Решение не принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0 0 0
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
3.1.1 Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff) Главный советник и главный комплаенс офицер Юнипер СЕ 55165737617 Да
3.1.2 Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler) Член Правления Юнипер СЕ 55164678744 Да
3.1.3 Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip) Старший вице-президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ 54738846483 Да
3.1.4 Андреас Ширенбек Главный Исполнительный Директор Юнипер СЕ 57022400872 Да
3.1.5 Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва 52881814753 Да
3.1.6 Широков Максим Геннадьевич Генеральный директор ПАО «Юнипро» 52956925540 Да
3.1.7 Белова Анна Григорьевна Профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики 54061441241 Да
3.1.8 Вьюгин Олег Вячеславович Профессор Школы финансов Факультета экономических наук Высшей школы экономики 53771759445 Да
3.1.9 Абдушелишвили Георгий Леванович Управляющий директор – старший партнер АО «Вектор Лидерства» 55202912542 Да
Решение № 4.1
Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54551629994 41291 170196 2143125
Решение № 5.1
Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54073928500 413020460 65372920 2143125
Решение № 6.1
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54073929209 413060589 65298294 2143125
Решение № 7.1
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54074469149 413020460 64822184 2143125
Решение № 8.1
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54074481793 413020460 64821978 2143125
Решение № 9.1
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Алексеенков Денис Александрович Начальник управления контроллинга ПАО «Юнипро»
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54424978096 127027508 164709 2143125
Решение № 9.2
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Петров Сергей Борисович Главный специалист Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро»
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54424891136 127116124 163258 2143125
Решение № 9.3
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Семенова Вероника Николаевна Начальник Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро»
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54424955412 127051696 163258 2143125
Решение № 9.4
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Тихонов Алексей Николаевич Начальник Управления учета и отчетности ПАО «Юнипро»
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
54424980216 127027508 163855 2143125
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
