Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
03.07.2019
Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 416975
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"
Дата проведения собрания 28.06.2019
Время начала собрания 11:30:00
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Ярославль, ул. Пятницкая, дом 6, комн. 111.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 03.06.2019
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 03.06.2019
HL1212116393 416975X7398 RU000A0JNGS7 1-01-10420-A TGK2 ТГК-2, ПАО ао01 174688
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2018 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
832839014580 16815451530 81312043 495500027
Решение № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года:
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 013 585 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд 150 679 тыс. руб.
Фонд накопления -
Дивиденды -
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 2 862 906 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2018 года.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
831939253625 17749903246 71374962 470746347
Решение № 2.2
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года:
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 013 585 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд 150 679 тыс. руб.
Фонд накопления -
Дивиденды -
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 2 862 906 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2018 года.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
831939253625 16485000147 66949848 470746347
Решение № 3.1
Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (девять) человек.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
832844453040 16838272084 77228736 471324320
Решение № 4.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
150893041095 1166067558 5998104126
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
4.1.1 Бисиркин Сергей Иванович 6573591
4.1.2 Куликова Светлана Вячеславовна 870852279679 Да
4.1.3 Никонов Михаил Леонидович 870929547038 Да
4.1.4 Пинигина Надежда Ивановна 878314108649 Да
4.1.5 Плеханов Иван Александрович 782962939321 Да
4.1.6 Поспеев Юрий Владимирович 782960073939 Да
4.1.7 Пяткин Дмитрий Юрьевич 4824947
4.1.8 Селиванов Константин Валерьевич 783313615668 Да
4.1.9 Талмач Виктор Викторович 2154151
4.1.10 Тулунин Дмитрий Владимирович 2776765
4.1.11 Удинцева Ирина Львовна 870850159547 Да
4.1.12 Фомина Евгения Алексеевна 1035770
4.1.13 Шуркин Александр Викторович 870850819744 Да
4.1.14 Щербакова Наталия Юрьевна 782973122806 Да
Решение № 5.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Беззубенкова Лариса Михайловна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
831998587795 16800552329 77219746 1354918310
Решение № 5.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Кулаков Владимир Валерьевич
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
831969908930 16798317147 86275147 1376776956
Решение № 5.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Мефедова Татьяна Александровна
Решение не принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
172885123 500607662718 348069600136 1381130203
Решение № 5.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Первушина Анна Владимировна
Решение не принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
208056718 500607538749 348069508275 1346174438
Решение № 5.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Славин Сергей Львович
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
831992413999 16799301513 76616492 1362946176
Решение № 5.6
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Чистякова Екатерина Евгеньевна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
831813021836 16819494580 153580284 1445181480
Решение № 5.7
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Шикалова Елена Анатольевна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
831853426636 16810235573 141482694 1426133277
Решение № 6.1
Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
834075311845 15247090593 430760343 478115399
Решение № 7.1
Утвердить Устав Общества в новой редакции №4 (Приложение № 1). 2
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
832749070192 16819405276 198077988 464724724
Решение № 8.1
Выплатить Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» Селиванову К.В. единовременное вознаграждение в размере 6% (шесть процентов) от чистой прибыли Общества за 2018 год (по РСБУ) в срок до 31.12.2019 года.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
832627109890 17025636021 113549011 464983258
Решение № 9.1
1. Отменить решение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» (далее также – Общество) от 29.06.2018 (протокол №19 от 04.07.2018) по вопросу №7 «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».
2. Уставный капитал Общества в размере 14 749 053 844 (Четырнадцать миллиардов семьсот сорок девять миллионов пятьдесят три тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 28 копеек уменьшить до 962 685 493 (Девятисот шестидесяти двух миллионов шестисот восьмидесяти пяти тысяч четырехсот девяноста трех) рублей 47 копеек путем уменьшения номинальной стоимости акций.
Величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества, составляет 13 786 368 350 (Тринадцать миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов триста шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 81 копейку.
Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными или аннулированными) акций Общества, номинальная стоимость которых уменьшается:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- акции приви
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
832708251920 16932097325 126275828 464653107
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 416975
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"
Дата проведения собрания 28.06.2019
Время начала собрания 11:30:00
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Ярославль, ул. Пятницкая, дом 6, комн. 111.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 03.06.2019
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 03.06.2019
HL1212116393 416975X7398 RU000A0JNGS7 1-01-10420-A TGK2 ТГК-2, ПАО ао01 174688
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2018 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
832839014580 16815451530 81312043 495500027
Решение № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года:
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 013 585 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд 150 679 тыс. руб.
Фонд накопления -
Дивиденды -
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 2 862 906 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2018 года.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
831939253625 17749903246 71374962 470746347
Решение № 2.2
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года:
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 013 585 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд 150 679 тыс. руб.
Фонд накопления -
Дивиденды -
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 2 862 906 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2018 года.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
831939253625 16485000147 66949848 470746347
Решение № 3.1
Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (девять) человек.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
832844453040 16838272084 77228736 471324320
Решение № 4.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
150893041095 1166067558 5998104126
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
4.1.1 Бисиркин Сергей Иванович 6573591
4.1.2 Куликова Светлана Вячеславовна 870852279679 Да
4.1.3 Никонов Михаил Леонидович 870929547038 Да
4.1.4 Пинигина Надежда Ивановна 878314108649 Да
4.1.5 Плеханов Иван Александрович 782962939321 Да
4.1.6 Поспеев Юрий Владимирович 782960073939 Да
4.1.7 Пяткин Дмитрий Юрьевич 4824947
4.1.8 Селиванов Константин Валерьевич 783313615668 Да
4.1.9 Талмач Виктор Викторович 2154151
4.1.10 Тулунин Дмитрий Владимирович 2776765
4.1.11 Удинцева Ирина Львовна 870850159547 Да
4.1.12 Фомина Евгения Алексеевна 1035770
4.1.13 Шуркин Александр Викторович 870850819744 Да
4.1.14 Щербакова Наталия Юрьевна 782973122806 Да
Решение № 5.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Беззубенкова Лариса Михайловна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
831998587795 16800552329 77219746 1354918310
Решение № 5.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Кулаков Владимир Валерьевич
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
831969908930 16798317147 86275147 1376776956
Решение № 5.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Мефедова Татьяна Александровна
Решение не принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
172885123 500607662718 348069600136 1381130203
Решение № 5.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Первушина Анна Владимировна
Решение не принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
208056718 500607538749 348069508275 1346174438
Решение № 5.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Славин Сергей Львович
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
831992413999 16799301513 76616492 1362946176
Решение № 5.6
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Чистякова Екатерина Евгеньевна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
831813021836 16819494580 153580284 1445181480
Решение № 5.7
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов в составе: - Шикалова Елена Анатольевна
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
831853426636 16810235573 141482694 1426133277
Решение № 6.1
Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
834075311845 15247090593 430760343 478115399
Решение № 7.1
Утвердить Устав Общества в новой редакции №4 (Приложение № 1). 2
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
832749070192 16819405276 198077988 464724724
Решение № 8.1
Выплатить Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» Селиванову К.В. единовременное вознаграждение в размере 6% (шесть процентов) от чистой прибыли Общества за 2018 год (по РСБУ) в срок до 31.12.2019 года.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
832627109890 17025636021 113549011 464983258
Решение № 9.1
1. Отменить решение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» (далее также – Общество) от 29.06.2018 (протокол №19 от 04.07.2018) по вопросу №7 «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».
2. Уставный капитал Общества в размере 14 749 053 844 (Четырнадцать миллиардов семьсот сорок девять миллионов пятьдесят три тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 28 копеек уменьшить до 962 685 493 (Девятисот шестидесяти двух миллионов шестисот восьмидесяти пяти тысяч четырехсот девяноста трех) рублей 47 копеек путем уменьшения номинальной стоимости акций.
Величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества, составляет 13 786 368 350 (Тринадцать миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов триста шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 81 копейку.
Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными или аннулированными) акций Общества, номинальная стоимость которых уменьшается:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- акции приви
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
832708251920 16932097325 126275828 464653107
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
