Сообщение об итогах собрания ПАО Банк ВТБ
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
30.01.2020
Сообщение об итогах собрания Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 400643
Полное наименование эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Дата проведения собрания 05.06.2019
Время начала собрания 14:00:00
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский» (Электронная форма бюллетеня может быть заполнена в мобильном приложении "Акционер ВТБ" и на сайте www.vtbreg.ru)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 13.05.2019
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 13.05.2019
HL1212116393 400643X8640 RU000A0JP5V6 10401000B RU000A0JP5V6 ВТБ, ПАО ао07 15911000
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.
(см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 1 и 2.pdf")
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
11014370369809 2225263946 362554234 13571943890
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.
(см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 1 и 2.pdf")
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
11014042885130 2274911228 14100384695 111950826
Решение № 3.1
Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего 230 906 903 335,16 рублей;
- отчисления в Резервный фонд 11 545 345 166,76 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов
по размещенным обыкновенным именным
акциям Банка ВТБ (ПАО) 14 239 456 640,85 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов
по размещенным привилегированным именным
акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 5 164 109 976,47 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов
по размещенным привилегированным именным
акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 7 416 433 382,68 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль 192 541 558 168,40 рублей.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9102828515560 1926792200744 622431788 286983787
Решение № 4.1
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2018 года дивидендов в размере:
- 0,00109867761463259 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,00024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,0024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.
2. Определить, что дивиденды по результатам 2018 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
... полную формулировку см. в файле "Проект решения по вопросу 4.pdf"
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9102705420514 1926848218361 876621801 99871203
Решение № 5.1
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей;
- за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10858332267460 3501988731 18274562463 3178905043
Решение № 6.1
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 690 рублей каждому;
- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 275 007 рублей.
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
11012963532587 3186139035 14276313349 104146908
Решение № 7.1
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
11013480727811 2907513273 497590354 13644300441
Решение № 8.1
Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):
(формулировку проекта решения см. в файле "Проект решения по вопросу 8.pdf")
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
19752252541 1601741516805 669736918257
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
8.1.1 Варниг Артур Маттиас 9950149712705 Да
8.1.2 Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 10725682815918 Да
8.1.3 Дубинин Сергей Константинович 9949425023443 Да
8.1.4 Задорнов Михаил Михайлович 11033396503386 Да
8.1.5 Костин Андрей Леонидович 10421062570260 Да
8.1.6 Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 14914347362957 Да
8.1.7 Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 10716114074318 Да
8.1.8 Силуанов Антон Германович 10315523062705 Да
8.1.9 Соколов Александр Константинович 10829209030293 Да
8.1.10 Тарасенко Оксана Валерьевна 9947700624704 Да
8.1.11 Чистюхин Владимир Викторович 9947503596697 Да
8.1.12 Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 294008463971
Решение № 9.1
Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10970624772201 2261314561 960703914 56683341203
Решение № 10.1
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):
1. Васильченко Александра Сергеевича;
2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
3. Краснова Михаила Петровича;
4. Ольшанову Анастасию Сергеевну;
5. Сабанцева Захара Борисовича;
6. Соскова Вадима Викторовича.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
11013440866930 2371087461 1078173983 13640003505
Решение № 11.1
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10928210353488 19487378510 68554641228 14277758653
Решение № 12.1
Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.
(см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 12 13 и 14.pdf")
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
11013973254084 2346228741 601351933 13609297121
Решение № 13.1
Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
(см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 12 13 и 14.pdf")
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10861511506359 154679028608 557597606 13781999306
Решение № 14.1
Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
(см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 12 13 и 14.pdf")
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
11013885909952 2422537799 591031396 13630652732
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 400643
Полное наименование эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Дата проведения собрания 05.06.2019
Время начала собрания 14:00:00
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский» (Электронная форма бюллетеня может быть заполнена в мобильном приложении "Акционер ВТБ" и на сайте www.vtbreg.ru)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 13.05.2019
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 13.05.2019
HL1212116393 400643X8640 RU000A0JP5V6 10401000B RU000A0JP5V6 ВТБ, ПАО ао07 15911000
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.
(см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 1 и 2.pdf")
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
11014370369809 2225263946 362554234 13571943890
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.
(см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 1 и 2.pdf")
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
11014042885130 2274911228 14100384695 111950826
Решение № 3.1
Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего 230 906 903 335,16 рублей;
- отчисления в Резервный фонд 11 545 345 166,76 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов
по размещенным обыкновенным именным
акциям Банка ВТБ (ПАО) 14 239 456 640,85 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов
по размещенным привилегированным именным
акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 5 164 109 976,47 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов
по размещенным привилегированным именным
акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 7 416 433 382,68 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль 192 541 558 168,40 рублей.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9102828515560 1926792200744 622431788 286983787
Решение № 4.1
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2018 года дивидендов в размере:
- 0,00109867761463259 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,00024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,0024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.
2. Определить, что дивиденды по результатам 2018 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
... полную формулировку см. в файле "Проект решения по вопросу 4.pdf"
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
9102705420514 1926848218361 876621801 99871203
Решение № 5.1
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей;
- за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10858332267460 3501988731 18274562463 3178905043
Решение № 6.1
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 690 рублей каждому;
- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 275 007 рублей.
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
11012963532587 3186139035 14276313349 104146908
Решение № 7.1
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
11013480727811 2907513273 497590354 13644300441
Решение № 8.1
Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):
(формулировку проекта решения см. в файле "Проект решения по вопросу 8.pdf")
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
19752252541 1601741516805 669736918257
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
8.1.1 Варниг Артур Маттиас 9950149712705 Да
8.1.2 Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 10725682815918 Да
8.1.3 Дубинин Сергей Константинович 9949425023443 Да
8.1.4 Задорнов Михаил Михайлович 11033396503386 Да
8.1.5 Костин Андрей Леонидович 10421062570260 Да
8.1.6 Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 14914347362957 Да
8.1.7 Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) 10716114074318 Да
8.1.8 Силуанов Антон Германович 10315523062705 Да
8.1.9 Соколов Александр Константинович 10829209030293 Да
8.1.10 Тарасенко Оксана Валерьевна 9947700624704 Да
8.1.11 Чистюхин Владимир Викторович 9947503596697 Да
8.1.12 Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 294008463971
Решение № 9.1
Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10970624772201 2261314561 960703914 56683341203
Решение № 10.1
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):
1. Васильченко Александра Сергеевича;
2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
3. Краснова Михаила Петровича;
4. Ольшанову Анастасию Сергеевну;
5. Сабанцева Захара Борисовича;
6. Соскова Вадима Викторовича.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
11013440866930 2371087461 1078173983 13640003505
Решение № 11.1
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10928210353488 19487378510 68554641228 14277758653
Решение № 12.1
Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.
(см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 12 13 и 14.pdf")
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
11013973254084 2346228741 601351933 13609297121
Решение № 13.1
Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
(см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 12 13 и 14.pdf")
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
10861511506359 154679028608 557597606 13781999306
Решение № 14.1
Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
(см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 12 13 и 14.pdf")
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
11013885909952 2422537799 591031396 13630652732
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
