Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"

№ 38882336 от 05.03.2020

Тип сообщения Повторное  

Информация о собрании

Референс корпоративного действия 474187
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
Дата принятия решения о созыве собрания 12.02.2020
Дата проведения собрания 27.03.2020
Время начала собрания 13:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания Российская Федерация, Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»).
Дата и время начала регистрации 27.03.2020 (11:00:00 МСК)


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 04.03.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом  24.03.2020 (18:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД  24.03.2020 (14:00:00 МСК)


Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, АО «Новый регистратор», улица Буженинова, дом 30, строение 1, город Москва, Российская Федерация, 107996 (ПАО «Группа Черкизово»); Российская Федерация, 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  Информация об адресе не предоставлена


Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 04.03.2020
HL1212116393 474187X9020 RU000A0JL4R1 1-02-10797-A RU000A0JL4R1 Группа Черкизово, ПАО ао02 140  


Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2019 год.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. О Совете директоров Общества.
6. О Ревизионной комиссии Общества.
7. Об аудиторе Общества.
8. О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.


ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета Общества.

Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2019 отчетного года.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1


Вопрос № 2 повестки дня
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 отчетного года.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1


Вопрос № 3 повестки дня
О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2019 год.

Проект решения № 3.1
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года и выплатить дивиденды по раз Полный текст содержится в Решение 3.1.rtf

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1


Вопрос № 4 повестки дня
О количественном составе Совета директоров Общества.

Проект решения № 4.1
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1


Вопрос № 5 повестки дня
О Совете директоров Общества.

Проект решения № 5.1
Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур:

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1

№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
5.1.1 Балай Джон Майкл    
5.1.2 Михайлов Евгений Игоревич    
5.1.3 Михайлов Сергей Игоревич    
5.1.4 Фуэртес Кинтанилья Рафаэль    
5.1.5 Собел Ричард Пол    
5.1.6 Кегельс Филип    
5.1.7 Уормот Кристофер Джон    


Вопрос № 6 повестки дня
О Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 6.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Еркович Нина Геннадьевна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Максимальное количество вариантов "За" - 3
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1

Проект решения № 6.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Шамхалова Аминат Магомедовна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Максимальное количество вариантов "За" - 3
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1

Проект решения № 6.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Майоров Александр Сергеевич

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Максимальное количество вариантов "За" - 3
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1


Вопрос № 7 повестки дня
Об аудиторе Общества.

Проект решения № 7.1
Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2020 отчетного года Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1




Вопрос № 8 повестки дня
О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения № 8.1
Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - зак Полный текст содержится в Решение 8.1.rtf

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1


Вопрос № 9 повестки дня
О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Проект решения № 9.1
1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 4).
2. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 3), утвержденное 27 сентября 2018 года решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 27/098а от 01 октября 2018 года).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JL4R1


Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.