Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"


Тип сообщения Повторное  

Информация о собрании

Референс корпоративного действия 479907
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Дата принятия решения о созыве собрания 27.03.2020
Дата проведения собрания 28.04.2020
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании  03.04.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом  27.04.2020 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД  27.04.2020 (19:59:00 МСК)


Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  Российская Федерация, Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение1, АО «СТАТУС»
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  https://www.moex.com/a7168


Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 03.04.2020
HL1212116393 479907X15002 RU000A0JR4A1 1-05-08443-H MMVB/05 Московская Биржа, ПАО ао005 3250  


Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биража за 2019 год. 3. Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года. 4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 5. Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа. 6. Утверждение Устава Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции. 7. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции. 8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. 10. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 11. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО "Московская Биржа. 12. Прекращение участия ПАО Московская Биржа в Ассоциации российских банков.


ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ


Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2019 год

Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2019 год

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MMVB/05


Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биража за 2019 год

Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2019 год

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MMVB/05


Вопрос № 3 повестки дня
Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года

Проект решения № 3.1
1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2019 года, в размере 15 703 175 385,53 рубля на выплату дивидендов.
2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 2 348 688 176,41 рубля на выплату дивидендов.
3. Выплатить по результатам 2019 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 18 051 863 561,94 рубля.
4.    Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:
7,93 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
5.  Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 мая 2020 года.
6. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MMVB/05


Вопрос № 4 повестки дня
Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

Проект решения № 4.1
Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году:

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 12
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MMVB/05

№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1 Адаррага Моралес Рамон (Ramon Adarraga Morales)    
4.1.2 Бодар Пол (Paul Bodart)    
4.1.3 Браверман Анатолий Александрович    
4.1.4 Вьюгин Олег Вячеславович    
4.1.5 Голиков Андрей Федорович    
4.1.6 Гордон Мария Владимировна    
4.1.7 Горегляд Валерий Павлович    
4.1.8 Еремеев Дмитрий Николаевич    
4.1.9 Златкис Белла Ильинична    
4.1.10 Изосимов Александр Вадимович    
4.1.11 Красных Максим Павлович    
4.1.12 Кулик Вадим Валерьевич    
4.1.13 Хартманн Оскар (Oskar Hartmann)    


Вопрос № 5 повестки дня
Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа

Проект решения № 5.1
Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2020 год

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MMVB/05


Вопрос № 6 повестки дня
Утверждение Устава Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции

Проект решения № 6.1
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 05.03.2020

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MMVB/05


Вопрос № 7 повестки дня
Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции

Проект решения № 7.1
Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 05.03.2020

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MMVB/05


Вопрос № 8 повестки дня
Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции

Проект решения № 8.1
Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 05.03.2020.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MMVB/05


Вопрос № 9 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа

Проект решения № 9.1
Избрать Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году в следующем составе: - Киреев Михаил Сергеевич

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MMVB/05

Проект решения № 9.2
Избрать Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году в следующем составе: - Перчаткина Наталья Петровна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MMVB/05

Проект решения № 9.3
Избрать Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году в следующем составе: - Романцова Ольга Игоревна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MMVB/05


Вопрос № 10 повестки дня
Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

Проект решения № 10.1
1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 25.04.2019 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 59), за исполнение своих функций в период срока их полномочий в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 25.04.2019 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 59), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа.  
2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 25.04.2019 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 59), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 125 966 400 рублей.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MMVB/05


Вопрос № 11 повестки дня
Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО "Московская Биржа

Проект решения № 11.1
Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 25.04.2019 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 59) и 21.11.2019 на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 60), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий в следующем размере:
- Зимину Владиславу Владимировичу - 400 000 рублей;
- Перчаткиной Наталье Петровне - 400 000 рублей;
- Романцовой Ольге Игоревне - 600 000 рублей;
- Кирееву Михаилу Сергеевичу - 600 000 рублей.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MMVB/05


Вопрос № 12 повестки дня
Прекращение участия ПАО Московская Биржа в Ассоциации российских банков

Проект решения № 12.1
Прекратить участие ПАО Московская Биржа в Ассоциации российских банков

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MMVB/05


Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.