Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня - Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня - Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"



Тип сообщения
Повторное

Информация о собрании
Референс корпоративного действия
487008
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Дата принятия решения о созыве собрания
06.04.2020
Дата проведения собрания
13.05.2020
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
20.04.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом
13.05.2020 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
13.05.2020 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней
https://lk.rrost.ru/Nornik

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 20.04.2020
HL1212116393 487008X8211 RU0007288411 1-01-40155-F RU0007288411 ГМК НорНикель, ПАО ао01 20

Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.
4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
11. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
12. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007288411


Вопрос № 2 повестки дня
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007288411


Вопрос № 3 повестки дня
Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.
Проект решения № 3.1
Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007288411


Вопрос № 4 повестки дня
О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
Проект решения № 4.1
1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель».
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2019 года в денежной форме в размере 557,20  рублей на одну обыкновенную акцию.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25 мая 2020 года.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007288411


Вопрос № 5 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
Проект решения № 5.1
Избрать членами Совета директоров:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 13
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007288411
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
5.1.1 Абрамова Николая Павловича
5.1.2 Барбашева Сергея Валентиновича
5.1.3 Батехина Сергея Леонидовича
5.1.4 Башкирова Алексея Владимировича
5.1.5 Братухина Сергея Борисовича
5.1.6 Волка Сергея Николаевича
5.1.7 Захарову Марианну Александровну
5.1.8 Маннингса Роджера Левелина
5.1.9 Пенни Гарета Питера
5.1.10 Полетаева Максима Владимировича
5.1.11 Соломина Вячеслава Алексеевича
5.1.12 Шварца Евгения Аркадьевича
5.1.13 Эдвардса Роберта Уиллема Джона


Вопрос № 6 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
Проект решения № 6.1
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Дзыбалова Алексея Сергеевича
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007288411
Проект решения № 6.2
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Масалову Анну Викторовну
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007288411
Проект решения № 6.3
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Сванидзе Георгия Эдуардовича
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007288411
Проект решения № 6.4
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Шилькова Владимира Николаевича
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007288411
Проект решения № 6.5
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Яневич Елену Александровну
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007288411


Вопрос № 7 повестки дня
Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
Проект решения № 7.1
Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год АО «КПМГ».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007288411


Вопрос № 8 повестки дня
Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
Проект решения № 8.1
Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2020 год и промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за первое полугодие 2020 года АО «КПМГ».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007288411


Вопрос № 9 повестки дня
О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
Проект решения № 9.1
1. Утвердить Политику вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.
2. Установить, что членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной настоящим решением.
3. Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», избранному Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, выплачивается вознаграждение, возмещаются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, и осуществляется его страхование от несчастных случаев, в следующих размерах и порядке:
3.1. вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) долларов США в год выплачивается ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма вознагражден
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007288411


Вопрос № 10 повестки дня
О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
Проект решения № 10.1
Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не являющего работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007288411


Вопрос № 11 повестки дня
О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
Проект решения № 11.1
Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ПАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления убытков, которые указанные лица могут понести в связи с их назначением и исполнением обязанностей члена Совета директоров и члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» и, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007288411


Вопрос № 12 повестки дня
О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
Проект решения № 12.1
Дать согласие на совершение ПАО «ГМК «Норильский никель» сделки, предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», а также иных должностных лиц, самого ПАО «ГМК «Норильский никель» и его дочерних обществ, в которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями в сделке, заключаемой с российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности (страховая сумма) в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям (за исключением случаев, прямо предусмотренных договором страхования) в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов США, и с уплатой ПАО «ГМК «Норильский никель» страховой премии, не превышающей 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США. Если исходя из рыночных условий, доступных ПАО «ГМК «Норильский никель» на рынке страхования на момент совершения сделки, страховая сумма в дого
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007288411


Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.