Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Российские сети"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Российские сети"

№ 40087359 от 08.05.2020

Тип сообщения Повторное  

Информация о собрании

Референс корпоративного действия 490779
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Российские сети"
Дата принятия решения о созыве собрания 24.04.2020
Дата проведения собрания 01.06.2020
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании  07.05.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом  31.05.2020 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД  29.05.2020 (20:00:00 МСК)


Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  no_e-proxy-voting
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС»
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  https://online.rostatus.ru/


Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 07.05.2020
HL1212116393 490779X9687 RU000A0JPVJ0 1-01-55385-E MRSKH Россети, ПАО ао01 351  
HL1212116393 490779X9688 RU000A0JPVK8 2-01-55385-E MRSKHP Россети, ПАО ап01 223  


Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.


ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ


Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Общества за 2019 год

Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год согласно приложению №1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH, MRSKHP


Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год

Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложению №2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH, MRSKHP


Вопрос № 3 повестки дня
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Проект решения № 3.1

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года:
Показатель Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода 135 244 692
Распределение на:
- резервный фонд 141 615
- дивиденды, в т. ч. 23 015 509
- промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2019 года
(решение ГОСА от 27.06.2019) 5 023 314
- подлежащая выплате сумма дивидендов 17 992 195
- инвестиции и развитие 14 410 492
- покрытие убытков прошлых лет 69 910 729
- нераспределенная прибыль отчетного периода 27 766 347

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH, MRSKHP


Вопрос № 4 повестки дня
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Проект решения № 4.1
1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2019 года в денежной форме в размере 0,189304 рубля на одну привилегированную акцию.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH, MRSKHP

Проект решения № 4.2
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2019 года в денежной форме в размере 0,0885155625 рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Россети» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июня 2020 г

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH, MRSKHP


Вопрос № 5 повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Проект решения № 5.1
Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 27.06.2019, протокол от 27.06.2019.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH, MRSKHP


Вопрос № 6 повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества

Проект решения № 6.1
Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, избранным решением годового Общего собрания акционеров 27.06.2019, ввиду отсутствия оснований для начисления вознаграждения.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH, MRSKHP


Вопрос № 7 повестки дня
Избрание членов совета директоров Общества

Проект решения № 7.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 15
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH, MRSKHP

№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
7.1.1 Аширов Станислав Олегович    
7.1.2 Аюев Борис Ильич    
7.1.3 Быстров Максим Сергеевич    
7.1.4 Дмитриев Кирилл Александрович    
7.1.5 Дубнов Олег Маркович    
7.1.6 Калинин Александр Сергеевич    
7.1.7 Ливинский Павел Анатольевич    
7.1.8 Маневич Юрий Владиславович    
7.1.9 Муров Андрей Евгеньевич    
7.1.10 Новак Александр Валентинович    
7.1.11 Расстригин Михаил Алексеевич    
7.1.12 Рогалев Николай Дмитриевич    
7.1.13 Фургальский Владимир Владимирович    
7.1.14 Шаронов Андрей Владимирович    
7.1.15 Шматко Сергей Иванович    



Вопрос № 8 повестки дня
Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Проект решения № 8.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Агамагомедова Диана Агамагомедовна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH, MRSKHP

Проект решения № 8.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Балагуров Сергей Аркадьевич

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH, MRSKHP

Проект решения № 8.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Габов Андрей Владимирович

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH, MRSKHP

Проект решения № 8.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH, MRSKHP

Проект решения № 8.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Поздняков Константин Константинович

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH, MRSKHP


Вопрос № 9 повестки дня
Утверждение аудитора Общества

Проект решения № 9.1
Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH, MRSKHP


Вопрос № 10 повестки дня
Утверждение Устава Общества в новой редакции

Проект решения № 10.1
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
MRSKH, MRSKHP


Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Описание лица или органа эмитента Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания 24.04.2020
Номер протокола 409
Дата подписания протокола 27.04.2020

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров  С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров Общества (за исключением нерабочих дней) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.