Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"

№ 40093822 от 08.05.2020

Тип сообщения Повторное  

Информация о собрании

Референс корпоративного действия 490408
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
Дата принятия решения о созыве собрания 24.04.2020
Дата проведения собрания 29.05.2020
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании  06.05.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом  29.05.2020 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД  29.05.2020 (19:59:00 МСК)


Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  no_e-proxy-voting
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  Российская Федерация, 677009, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»; 109052, Российская Федерация,г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС»


Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 06.05.2020
HL1212116393 490408X5943 RU0009257075 1-01-00304-A RU0009257075 Якутскэнерго, ПАО ао01 9000  


Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.


ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ


Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год

Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827

Проект решения № 1.2
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 года

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827


Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Проект решения № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам
2019 года:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 221 531)
Распределить на:  Резервный фонд
                  Дивиденды 0
                      Инвестиции текущего года 0
                      Прибыль на накопление 0
                      Погашение убытков прошлых лет 0

2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по результатам
2019 года.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827


Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 3.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827

№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 Васильев Сергей Вячеславович    
3.1.2 Коптяков Станислав Сергеевич    
3.1.3 Савельев Василий Владимирович    
3.1.4 Исаков Александр Юрьевич    
3.1.5 Яковлев Алексей Дмитриевич    
3.1.6 Королев Сергей Викторович    
3.1.7 Емельянов Вячеслав Павлович    
3.1.8 Глушина Галина Ивановна    
3.1.9 Стручков Алексей Александрович    




Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 4.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Щеголева Елена Александровна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827

Проект решения № 4.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Арсеньева Гурианна Гурьевна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827

Проект решения № 4.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Маслов Василий Геннадьевич

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827

Проект решения № 4.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Белоусов Василий Александрович

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827

Проект решения № 4.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Арсентьева Светлана Геннадьевна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827


Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения № 5.1
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827


Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций

Проект решения № 6.1
Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827


Вопрос № 7 повестки дня
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции

Проект решения № 7.1
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827


Вопрос № 8 повестки дня
Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.

Проект решения № 8.1
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009257075, RU0007796827


Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.