Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Акрон"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
12.05.2020
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Акрон"
№ 40084175 от 08.05.2020
Тип сообщения
Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия
490099
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Акрон"
Дата проведения собрания
29.05.2020
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
06.05.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом
28.05.2020 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
28.05.2020 (19:59:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней
https://lk.rrost.ru
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 06.05.2020
HL1212116393 490099X6996 RU0009028674 1-03-00207-A RU0009028674 Акрон, ПАО ао03 128
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2019 года.
4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Акрон» в новой редакции.
5. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
6. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
7. Утверждение аудитора ПАО «Акрон».
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2019 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет* ПАО «Акрон» за 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674
Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2019 год.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* ПАО «Акрон» за 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674
Вопрос № 3 повестки дня
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2019 года.
Проект решения № 3.1
Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2019 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон»*. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Акрон». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Акрон».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674
Вопрос № 4 повестки дня
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Акрон» в новой редакции.
Проект решения № 4.1
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Акрон» в новой редакции*, предложенной Советом директоров ПАО «Акрон».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674
Вопрос № 5 повестки дня
Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
Проект решения № 5.1
Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон»:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 8
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
5.1.1 Арутюнова Николая Багратовича
5.1.2 Гаврикова Владимира Викторовича
5.1.3 Голухова Георгия Натановича
5.1.4 Дынкина Александра Александровича
5.1.5 Малышева Юрия Николаевича
5.1.6 Попова Александра Валериевича
5.1.7 Свердлова Аркадия Ивановича
5.1.8 Систера Владимира Григорьевича
Вопрос № 6 повестки дня
О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
Проект решения № 6.1
Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 29 мая 2020 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Акрон» в размере 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ПАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674
Вопрос № 7 повестки дня
Утверждение аудитора ПАО «Акрон».
Проект решения № 7.1
Утвердить аудитором ПАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «Акрон»:
- для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит» (ОГРН 1037700117949);
- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674
Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 40084175 от 08.05.2020
Тип сообщения
Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия
490099
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Акрон"
Дата проведения собрания
29.05.2020
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
06.05.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом
28.05.2020 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
28.05.2020 (19:59:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней
https://lk.rrost.ru
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 06.05.2020
HL1212116393 490099X6996 RU0009028674 1-03-00207-A RU0009028674 Акрон, ПАО ао03 128
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2019 года.
4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Акрон» в новой редакции.
5. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
6. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
7. Утверждение аудитора ПАО «Акрон».
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2019 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет* ПАО «Акрон» за 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674
Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2019 год.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* ПАО «Акрон» за 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674
Вопрос № 3 повестки дня
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2019 года.
Проект решения № 3.1
Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2019 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон»*. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Акрон». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Акрон».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674
Вопрос № 4 повестки дня
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Акрон» в новой редакции.
Проект решения № 4.1
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Акрон» в новой редакции*, предложенной Советом директоров ПАО «Акрон».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674
Вопрос № 5 повестки дня
Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
Проект решения № 5.1
Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон»:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 8
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
5.1.1 Арутюнова Николая Багратовича
5.1.2 Гаврикова Владимира Викторовича
5.1.3 Голухова Георгия Натановича
5.1.4 Дынкина Александра Александровича
5.1.5 Малышева Юрия Николаевича
5.1.6 Попова Александра Валериевича
5.1.7 Свердлова Аркадия Ивановича
5.1.8 Систера Владимира Григорьевича
Вопрос № 6 повестки дня
О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
Проект решения № 6.1
Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 29 мая 2020 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Акрон» в размере 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ПАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674
Вопрос № 7 повестки дня
Утверждение аудитора ПАО «Акрон».
Проект решения № 7.1
Утвердить аудитором ПАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «Акрон»:
- для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит» (ОГРН 1037700117949);
- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009028674
Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
