Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Юнипро"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
21.05.2020
Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Юнипро"
№ 40300631 от 20.05.2020
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия
493369
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Юнипро"
Дата принятия решения о созыве собрания
06.05.2020
Дата проведения собрания
10.06.2020
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
18.05.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом
10.06.2020 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
10.06.2020 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени
Российская Федерация, 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней
https://www.vtbreg.ru
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 18.05.2020
HL1212116393 493369X8676 RU000A0JNGA5 1-02-65104-D RU000A0JNGA5 Юнипро, ПАО ао02 8523
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Проект решения № 1.1
1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR
Вопрос № 2 повестки дня
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Проект решения № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года:
Чистая прибыль (РСБУ) за 2019 год 18 612 405 287 (руб.)
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019года 7 000 000 000 (руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 11 612 405 287 (руб.)
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды 7 000 000 000 (руб.)
Погашение убытков прошлых лет -
Накопленная прибыль 4 612 405 287 (руб.)
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2019 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2019 год в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Утвердить 22 июня 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу
Право получения дивидендов
Вопрос № 3 повестки дня
Избрание членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 3.1
1. Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 Абдушелишвили Георгий Леванович - Управляющий директор – старший партнер АО «Вектор Лидерства»
3.1.2 Белова Анна Григорьевна - Профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики
3.1.3 Брайсон Дэвид (David Bryson) - Директор по производственным вопросам Юнипер СЕ
3.1.4 Др. Вольфф Патрик (Dr. Patrick Wolff) - Главный советник и главный комплаенс офицер Юнипер СЕ
3.1.5 Вьюгин Олег Вячеславович - Профессор Школы финансов Факультета экономических наук Высшей школы экономики
3.1.6 Фип Уве Хайнц (Uwe Heinz Fip) - Старший вице-президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ
3.1.7 Хартманн Райнер (Reiner Hartmann) - Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва
3.1.8 Ширенбек Андреас (Andreas Schierenbeck) - Главный исполнительный директор Юнипер СЕ
3.1.9 Широков Максим Геннадьевич - Генеральный директор ПАО «Юнипро»
Вопрос № 4 повестки дня
Утверждение Аудитора Общества.
Проект решения № 4.1
1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR
Вопрос № 5 повестки дня
Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Проект решения № 5.1
1. Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR
Вопрос № 6 повестки дня
Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Проект решения № 6.1
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR
Вопрос № 7 повестки дня
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Проект решения № 7.1
1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR
Вопрос № 8 повестки дня
Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Проект решения № 8.1
1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента
Совет директоров ПАО «Юнипро»
Дата принятия решения о созыве собрания
06.05.2020
Номер протокола
288
Дата подписания протокола
07.05.2020
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2020 года по 10 июня 2020 года (кроме выходных, праздничных дней и нерабочих дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: Общество: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; - г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. - г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2020 года по 10 июня 2020 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy, а также в «Личном кабинете акционера (пайщика)» на сайте Регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
Электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу: https://www.vtbreg.ru и мобильном приложении "Кворум"
Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 40300631 от 20.05.2020
Тип сообщения Повторное
Информация о собрании
Референс корпоративного действия
493369
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Юнипро"
Дата принятия решения о созыве собрания
06.05.2020
Дата проведения собрания
10.06.2020
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
18.05.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом
10.06.2020 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
10.06.2020 (19:59:00 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени
Российская Федерация, 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней
https://www.vtbreg.ru
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 18.05.2020
HL1212116393 493369X8676 RU000A0JNGA5 1-02-65104-D RU000A0JNGA5 Юнипро, ПАО ао02 8523
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ
Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Проект решения № 1.1
1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR
Вопрос № 2 повестки дня
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Проект решения № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года:
Чистая прибыль (РСБУ) за 2019 год 18 612 405 287 (руб.)
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019года 7 000 000 000 (руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 11 612 405 287 (руб.)
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды 7 000 000 000 (руб.)
Погашение убытков прошлых лет -
Накопленная прибыль 4 612 405 287 (руб.)
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2019 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2019 год в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Утвердить 22 июня 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу
Право получения дивидендов
Вопрос № 3 повестки дня
Избрание членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 3.1
1. Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR
№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 Абдушелишвили Георгий Леванович - Управляющий директор – старший партнер АО «Вектор Лидерства»
3.1.2 Белова Анна Григорьевна - Профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики
3.1.3 Брайсон Дэвид (David Bryson) - Директор по производственным вопросам Юнипер СЕ
3.1.4 Др. Вольфф Патрик (Dr. Patrick Wolff) - Главный советник и главный комплаенс офицер Юнипер СЕ
3.1.5 Вьюгин Олег Вячеславович - Профессор Школы финансов Факультета экономических наук Высшей школы экономики
3.1.6 Фип Уве Хайнц (Uwe Heinz Fip) - Старший вице-президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ
3.1.7 Хартманн Райнер (Reiner Hartmann) - Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва
3.1.8 Ширенбек Андреас (Andreas Schierenbeck) - Главный исполнительный директор Юнипер СЕ
3.1.9 Широков Максим Геннадьевич - Генеральный директор ПАО «Юнипро»
Вопрос № 4 повестки дня
Утверждение Аудитора Общества.
Проект решения № 4.1
1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR
Вопрос № 5 повестки дня
Утверждение Устава ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Проект решения № 5.1
1. Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR
Вопрос № 6 повестки дня
Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Проект решения № 6.1
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR
Вопрос № 7 повестки дня
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Проект решения № 7.1
1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR
Вопрос № 8 повестки дня
Утверждение Положения о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Проект решения № 8.1
1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNGA5, OGK4/02/DR
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента
Совет директоров ПАО «Юнипро»
Дата принятия решения о созыве собрания
06.05.2020
Номер протокола
288
Дата подписания протокола
07.05.2020
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2020 года по 10 июня 2020 года (кроме выходных, праздничных дней и нерабочих дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: Общество: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; - г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. - г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2020 года по 10 июня 2020 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy, а также в «Личном кабинете акционера (пайщика)» на сайте Регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
Электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу: https://www.vtbreg.ru и мобильном приложении "Кворум"
Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
