Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Энел Россия"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Энел Россия"
№ 40497916 от 28.05.2020


Тип сообщения
Повторное

Информация о собрании
Референс корпоративного действия
489826
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Дата принятия решения о созыве собрания
22.04.2020
Дата проведения собрания
19.06.2020
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
25.05.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом
18.06.2020 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
18.06.2020 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней
https://lk.rrost.ru

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 25.05.2020
HL1212116393 489826X6492 RU000A0F5UN3 1-01-50077-A OGK5 Энел Россия, ПАО ао01 2521

Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».
6. Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
9. О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ


Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2019 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчёт ПАО «Энел Россия» за 2019 год (Приложение № 1).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5


Вопрос № 2 повестки дня
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Энел Россия» за 2019 год.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Энел Россия» за 2019 год (Приложение № 2).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5


Вопрос № 3 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 года.
Проект решения № 3.1
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2019 года:
3.1. Направить средства резервного фонда ПАО «Энел Россия» в размере 1 769 млн. руб. на погашение убытков ПАО «Энел Россия» за 2019 год.
3.2. Направить 10 422 млн. руб. из накопленной прибыли прошлых лет на погашение убытков за 2019 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5
Проект решения № 3.2
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Энел Россия» по состоянию на 31 декабря 2019 года:
3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2019 финансового года из накопленной прибыли прошлых лет после погашения убытков в размере 3 млрд. руб., что составит 0,085 руб. на одну обыкновенную акцию.
Установить 09 июля 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического округления.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5


Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия».
Проект решения № 4.1
Избрать Совет директоров ПАО «Энел Россия» в следующем составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5

№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1 Симоне Мори
4.1.2 Джанкарло Пешини
4.1.3 Мария Антониетта Джаннелли
4.1.4 Андреа Палаццоло
4.1.5 Андреа Гуаччеро
4.1.6 Джузеппе Феррара
4.1.7 Джорджио Каллегари
4.1.8 Джузеппе Луццио
4.1.9 Лука Новьелло
4.1.10 Мауро Гиларди
4.1.11 Ирина Николаевна Душина
4.1.12 Ларон Совирон
4.1.13 Санджит Динеш Дханани
4.1.14 Тагир Алиевич Ситдеков
4.1.15 Татьяна Юрьевна Шустова
4.1.16 Денис Мосолов
4.1.17 Виталий Юрьевич Зархин


Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия».
Проект решения № 5.1
Утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» Акционерное общество «КПМГ».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5


Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
Проект решения № 6.1
Утвердить Устав ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 3).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5


Вопрос № 7 повестки дня
Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
Проект решения № 7.1
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 4).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5


Вопрос № 8 повестки дня
Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
Проект решения № 8.1
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Энел Россия» в новой редакции (Приложение № 5).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5


Вопрос № 9 повестки дня
О согласии на заключение соглашения о передаче Договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проект решения № 9.1
Дать согласие на заключение соглашения о передаче договоров (прав и обязанностей по договорам) о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов (ДПМ), функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые были заключены ПАО «Энел Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения
Лицо, передающее права и обязанности (Поставщик) – ПАО «Энел Россия».
Лицо, приобретающее права и обязанности (Новый поставщик) – ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн».
Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».
Предмет Соглашения
Передача Поставщиком всех прав и обязанностей по ДПМ Новому поставщику, в результате чего Новый поставщик полностью заменяет Поставщика в соответствии со всеми условиями и требованиями ДПМ без каких-либо изъятий и оговорок.
ДПМ заключены с целью поставки мощности генерирующего объекта, функцион
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
OGK5

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента
Совет директоров ПАО "Энел Россия"
Дата принятия решения о созыве собрания
22.04.2020
Номер протокола
№ 6/20
Дата подписания протокола
22.04.2020


Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2020 года по 19 июня 2020 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам: • Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009, ПАО «Энел Россия» (с 10:00 по 15:00 по местному времени); • Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Отдел по корпоративным отношениям, ПАО «Энел Россия» (с 10:00 по 15:00 по местному времени); • Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т» (с понедельника по четверг с 10:00 по 15:00, по пятницам с 10:00 по 14:00 по местному времени), а также с 20 мая 2020 года на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enelrussia.ru.

Адрес для ознакомления с информацией (материалами)
Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009,ПАО «Энел Россия»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Отдел по корпоративным отношениям, ПАО «Энел Россия»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т»


Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.