Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Российские сети"

Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Российские сети"
№ 40622011 от 02.06.2020


Информация о собрании
Референс корпоративного действия
490779
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Российские сети"
Дата проведения собрания
01.06.2020 (00:00 МСК)
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
07.05.2020

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 07.05.2020
HL1212116393 490779X9687 RU000A0JPVJ0 1-01-55385-E MRSKH Россети, ПАО ао01 351
HL1212116393 490779X9688 RU000A0JPVK8 2-01-55385-E MRSKHP Россети, ПАО ап01 223

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ

Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год согласно приложению №1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
184621640151
70248
193131
115671

Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложению №2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
184621558310
160788
181400
118703

Решение № 3.1

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года:
Показатель Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода 135 244 692
Распределение на:
- резервный фонд 141 615
- дивиденды, в т. ч. 23 015 509
- промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2019 года
(решение ГОСА от 27.06.2019) 5 023 314
- подлежащая выплате сумма дивидендов 17 992 195
- инвестиции и развитие 14 410 492
- покрытие убытков прошлых лет 69 910 729
- нераспределенная прибыль отчетного периода 27 766 347
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
184460610707
161097448
214635
96411

Решение № 4.1
1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2019 года в денежной форме в размере 0,189304 рубля на одну привилегированную акцию.
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
184460393626
161158140
365824
101611
Решение № 4.2
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2019 года в денежной форме в размере 0,0885155625 рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Россети» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июня 2020 г
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
184460545313
161192811
179486
101591

Решение № 5.1
Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 27.06.2019, протокол от 27.06.2019.
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
183764932123
425212463
428835664
3038951

Решение № 6.1
Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, избранным решением годового Общего собрания акционеров 27.06.2019, ввиду отсутствия оснований для начисления вознаграждения.
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
181118803106
3501647358
1466146
102591

Решение № 7.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»
Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
8163247035
4363242855
14506503

№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
7.1.1 Аширов Станислав Олегович 16822767833 Да
7.1.2 Аюев Борис Ильич 196319492930 Да
7.1.3 Быстров Максим Сергеевич 196106133997 Да
7.1.4 Дмитриев Кирилл Александрович 213368269864 Да
7.1.5 Дубнов Олег Маркович 164849654813 Да
7.1.6 Калинин Александр Сергеевич 197045929699 Да
7.1.7 Ливинский Павел Анатольевич 238179393364 Да
7.1.8 Маневич Юрий Владиславович 201045445839 Да
7.1.9 Муров Андрей Евгеньевич 214155675885 Да
7.1.10 Новак Александр Валентинович 252893967321 Да
7.1.11 Расстригин Михаил Алексеевич 198044955670 Да
7.1.12 Рогалев Николай Дмитриевич 196572986416 Да
7.1.13 Фургальский Владимир Владимирович 62974003725 Да
7.1.14 Шаронов Андрей Владимирович 212190067012 Да
7.1.15 Шматко Сергей Иванович 196219939142 Да


Решение № 8.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Агамагомедова Диана Агамагомедовна
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
184143759760
476116073
1670547
472821
Решение № 8.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Балагуров Сергей Аркадьевич
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
184144099621
475858502
1591996
469082
Решение № 8.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Габов Андрей Владимирович
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
184143999181
475958626
1582540
478854
Решение № 8.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зобкова Татьяна Валентиновна
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
184144162103
475866392
1596704
394002
Решение № 8.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Поздняков Константин Константинович
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
184164146960
455781968
1602828
487445

Решение № 9.1
Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
184459361845
161393753
1152684
110919

Решение № 10.1
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
Решение принято
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛО
183050881031
181665367
1388415137
1057666

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.


Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.