Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
№ 40701689 от 03.06.2020


Тип сообщения
Повторное

Информация о собрании
Референс корпоративного действия
494898
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
Дата принятия решения о созыве собрания
13.05.2020
Дата проведения собрания
24.06.2020
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
30.05.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом
23.06.2020 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
23.06.2020 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней
www.nsd.ru

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 30.05.2020
HL1212116393 494898X4629 RU0008958863 1-01-00085-A RU0008958863 Мосэнерго, ПАО ао01 22821

Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
9. Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ


Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Общества.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2019 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863


Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2019 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863


Вопрос № 3 повестки дня
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Проект решения № 3.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2019 год:
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2019 года в размере 0,12075 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2019 года – 08 июля 2020 года (на конец операционного дня).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863


Вопрос № 4 повестки дня
Избрание членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 4.1
Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 13
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863



№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ
4.1.2 БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
4.1.3 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
4.1.4 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
4.1.5 КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
4.1.6 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
4.1.7 КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ
4.1.8 МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
4.1.9 МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
4.1.10 ПУРТОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ
4.1.11 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
4.1.12 СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
4.1.13 СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
4.1.14 ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
4.1.15 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
4.1.16 ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
4.1.17 ЧЕРНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
4.1.18 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ


Вопрос № 5 повестки дня
Утверждение аудитора Общества.
Проект решения № 5.1
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2020 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863


Вопрос № 6 повестки дня
О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Проект решения № 6.1
Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в размере 0,___% (ноль целых ___________ тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и выплатить ее в следующем порядке:
- членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 13.06.2019, в размере 0,___% (ноль целых __________ десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях;
- членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 16.08.2019, в размере 0,___% (ноль целых __________ десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяе... (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863


Вопрос № 7 повестки дня
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Проект решения № 7.1
Утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863


Вопрос № 8 повестки дня
Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
Проект решения № 8.1
8.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863
Проект решения № 8.2
8.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863
Проект решения № 8.3
8.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго»).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863


Вопрос № 9 повестки дня
Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.
Проект решения № 9.1
9.1. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863
Проект решения № 9.2
9.2. Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863


Вопрос № 10 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 10.1
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863
Проект решения № 10.2
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: КУДРЯШОВ ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863
Проект решения № 10.3
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863
Проект решения № 10.4
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863
Проект решения № 10.5
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Мосэнерго»: САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863


Вопрос № 11 повестки дня
О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проект решения № 11.1
11.1. Согласовать в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны: Займодавец - ПАО «Мосэнерго», Заемщик – ПАО «Газпром».
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
Цена: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей.
В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.
Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, ис... (Полный текст содержится в файле Решение 11.1.docx).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863
Проект решения № 11.2
11.2. Согласовать в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны: Займодавец - ПАО «Газпром», Заемщик – ПАО «Мосэнерго».
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
Цена: Сумма займа составит не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей.
В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.
Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя... (Полный текст содержится в файле Решение 11.2.docx).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0008958863


Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.