Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
№ 40706253 от 03.06.2020

Тип сообщения
Повторное

Информация о собрании
Референс корпоративного действия
494600
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
Дата принятия решения о созыве собрания
13.05.2020
Дата проведения собрания
24.06.2020
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
30.05.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом
23.06.2020 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
23.06.2020 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней
Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 30.05.2020
HL1212116393 494600X8677 RU000A0JNG55 1-02-65105-D RU000A0JNG55 ОГК-2, ПАО ао02 13207

Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
10. О согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ


Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2019 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2019 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55


Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
Проект решения № 2.1
1.  Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ОГК-2» за 2019 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 851 697,0
                                                                                        в том числе:
-  резервный фонд 0
-  дивиденды 6 012 922
- оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» 5 838 775
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ОГК-2» по результатам 2019 года в размере 0,0544445744 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «ОГК-2» в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской федерации.
3. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 10 июля 2020 года (на конец операционного дня).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55


Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения № 3.1
Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55



№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ
3.1.2 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
3.1.3 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
3.1.4 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
3.1.5 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
3.1.6 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
3.1.7 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ
3.1.8 СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ
3.1.9 ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ АРТУРОВИЧ
3.1.10 ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
3.1.11 ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
3.1.12 РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
3.1.13 ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ


Вопрос № 4 повестки дня
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Проект решения № 4.1
Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55


Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
Проект решения № 5.1
5.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55
Проект решения № 5.2
5.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55
Проект решения № 5.3
5.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55


Вопрос № 6 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения № 6.1
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55
Проект решения № 6.2
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: ЛАРИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55
Проект решения № 6.3
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55
Проект решения № 6.4
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55
Проект решения № 6.5
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: ПОПЛЯНОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55


Вопрос № 7 повестки дня
Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.
Проект решения № 7.1
7.1. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55
Проект решения № 7.2
7.2. Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55


Вопрос № 8 повестки дня
Об утверждении аудитора Общества.
Проект решения № 8.1
Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОГК-2» за 2020 год.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55


Вопрос № 9 повестки дня
О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Проект решения № 9.1
В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 11.06.2019, в общем размере _____ (___________) рублей.
Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55


Вопрос № 10 повестки дня
О согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проект решения № 10.1
10.1. Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
Стороны: Займодавец: ПАО «ОГК-2» (ИНН 2607018122), Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003)
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
Цена: Сумма займа составит не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.
В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.
Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.
При этом предельная минимальная процентная с... (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55
Проект решения № 10.2
10.2. Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
Стороны: Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003), Заемщик: ПАО «ОГК-2» (ИНН 2607018122)
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
Цена: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей.
В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.
Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.
При этом предельная максимальная процентная... (Полный текст содержится в файле Решение 10.2.docx).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента
Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания
13.05.2020
Номер протокола
238
Дата подписания протокола
13.05.2020

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, указанные лица могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2», тел. (812) 646-13-64. Указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 03 июня 2020 года и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.ogk2.ru не позднее 03 июня 2020 года.

Адрес для ознакомления с информацией (материалами)
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2»


Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.