Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество РОСБАНК

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество РОСБАНК
№ 40729061 от 04.06.2020


Тип сообщения
Повторное

Информация о собрании
Референс корпоративного действия
497718
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Дата проведения собрания
26.06.2020
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
02.06.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом
25.06.2020 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
25.06.2020 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней
Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 02.06.2020
HL1212116393 497718X7055 RU000A0HHK26 10102272B RU000A0HHK26 РОСБАНК, ПАО ао 490

Повестка дня собрания
1. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2019 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2019 года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
5. О компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ


Вопрос № 1 повестки дня
Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2019 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2019 год.
Ссылка на документы: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/dokumenty-osa/
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HHK26


Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2019 года.
Проект решения № 2.1
Прибыль ПАО РОСБАНК за 2019 год в полном объеме 11`279`017`093,09 (Одиннадцать миллиардов двести семьдесят девять миллионов семнадцать тысяч девяносто три и 09/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».
Дивиденды за 2019 год не выплачивать.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HHK26


Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Проект решения № 3.1
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве десяти человек из следующих кандидатов

Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Ярошенко Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 10
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HHK26


№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин
3.1.2 ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер
3.1.3 ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена
3.1.4 ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив
3.1.5 ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари
3.1.6 ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф
3.1.7 ПОЛЯКОВ Илья Андреевич
3.1.8 САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо
3.1.9 СОМА Джованни Лука
3.1.10 ХЕЙМ Филипп, Лоран, Шарль


Вопрос № 4 повестки дня
Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
Проект решения № 4.1
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2020 год ООО «Эрнст энд Янг».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HHK26


Вопрос № 5 повестки дня
О компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Проект решения № 5.1
Компенсировать членам Совета директоров ПАО РОСБАНК по их требованию фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров ПАО РОСБАНК.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HHK26


Вопрос № 6 повестки дня
Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
Проект решения № 6.1
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
Ссылка на документ:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HHK26


Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.