Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Газпром нефть"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
№ 40746652 от 05.06.2020

Тип сообщения
Повторное

Информация о собрании
Референс корпоративного действия
490863
Полное наименование эмитента
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
Дата принятия решения о созыве собрания
24.04.2020
Дата проведения собрания
11.06.2020
Вид собрания
(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания
Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании
18.05.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом
10.06.2020 (18:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД
10.06.2020 (14:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней
Информация об адресе не предоставлена

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 18.05.2020
HL1212116393 490863X4418 RU0009062467 1-01-00146-A RU0009062467 Газпром нефть, ПАО ао01 5

Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2019 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2019 год.
4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».
7. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2020 год.
8. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ


Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2019 год.
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2019 год (проект годового отчета размещен на сайте Общества по адресу: http://ir.gazprom-neft.ru/shareholders-meeting).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062467


Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2019 год.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2019 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте Общества по адресу: http://ir.gazprom-neft.ru/shareholders-meeting).
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062467


Вопрос № 3 повестки дня
О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2019 год.
Проект решения № 3.1
Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2019 года.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062467


Вопрос № 4 повестки дня
О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года.
Проект решения № 4.1
Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме в размере 37,80 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам шести месяцев 2019 года в размере 18,14 руб. на одну обыкновенную акцию); определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2020 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 июля 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 31 июля 2020 года.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062467


Вопрос № 5 повестки дня
Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
Проект решения № 5.1
Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 13
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062467


№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
5.1.1 АЛИСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
5.1.2 ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
5.1.3 КУЗНЕЦ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
5.1.4 МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
5.1.5 МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
5.1.6 МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
5.1.7 МЕНЬШИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
5.1.8 МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
5.1.9 САДЫГОВ ФАМИЛ КАМИЛЬ ОГЛЫ
5.1.10 СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
5.1.11 СЕРДЮКОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ
5.1.12 СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ
5.1.13 СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ


Вопрос № 6 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».
Проект решения № 6.1
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062467
Проект решения № 6.2
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: ВАЙГЕЛЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062467
Проект решения № 6.3
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: ДЕЛЬВИГ ГАЛИНА ЮРЬЕВНА
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062467
Проект решения № 6.4
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062467
Проект решения № 6.5
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: ТОЛСТИКОВА ИННА БОРИСОВНА
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062467


Вопрос № 7 повестки дня
Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2020 год.
Проект решения № 7.1
Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062467


Вопрос № 8 повестки дня
О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
Проект решения № 8.1
1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2019 год (базовое вознаграждение).
2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере произведения размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть» на коэффициент 1,15.
3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от размера базового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
4. Дополнительно к вознаграждению членов комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от размера вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062467


Вопрос № 9 повестки дня
О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».
Проект решения № 9.1
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ПАО «Газпром нефть»:
- Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062467

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента
Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания
24.04.2020
Номер протокола
Протокол № ПТ-0102/16.
Дата подписания протокола
27.04.2020


Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
Определить, что с 12 мая 2020 г. информация (материалы) размещаются на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazрrom-neft.ru. Так же с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресам, указанным ниже.

Адрес для ознакомления с информацией (материалами)
Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 3-5, по рабочим дням с09-00 до 18-00 часов
Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д. 20, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов
Российская Федерация, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов

Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

*ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.