Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
25.06.2020
Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
№ 41217121 от 23.06.2020
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 495594
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
Дата проведения собрания 23.06.2020 (00:00 МСК)
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 29.05.2020
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 29.05.2020
HL1212116393 495594X4589 RU0009024277 1-01-00077-A RU0009024277 ЛУКОЙЛ, ПАО ао01 60
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2019 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года составила 405 759 769 370,50 рублей.
Чистую прибыль по результатам 2019 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в сумме 137 280 000 000,00 рублей) в размере 242 503 016 700,00 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли в размере 25 976 752 670,50 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2019 год составит 542 рубля на одну обыкновенную акцию.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
527220495 1268491 596922 29593
Решение № 2.1
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2020 г. (протокол № 6), в количестве 11 членов:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
249550 300686 13723266
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
2.1.1 Алекперов Вагит Юсуфович 1248368923 Да
2.1.2 Блажеев Виктор Владимирович 121116823 Да
2.1.3 Гати Тоби Тристер 348896075 Да
2.1.4 Маганов Равиль Ульфатович 903444228 Да
2.1.5 Маннингс Роджер 339310768 Да
2.1.6 Николаев Николай Михайлович 74630621 Да
2.1.7 Теплухин Павел Михайлович 375095907 Да
2.1.8 Федун Леонид Арнольдович 875985664 Да
2.1.9 Хоба Любовь Николаевна 815225487 Да
2.1.10 Шаталов Сергей Дмитриевич 344658186 Да
2.1.11 Шюссель Вольфганг 342121766 Да
Решение № 3.1
1. Выплатить вознаграждение и утвердить компенсацию расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
526201284 28835 2770969 114413
Решение № 3.2
2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
526351214 39661 2609945 114681
Решение № 4.1
Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
517678688 9653816 1774983 8014
Решение № 5.1
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
482218638 2911330 2020116 12844
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
№ 41217121 от 23.06.2020
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 495594
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
Дата проведения собрания 23.06.2020 (00:00 МСК)
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 29.05.2020
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 29.05.2020
HL1212116393 495594X4589 RU0009024277 1-01-00077-A RU0009024277 ЛУКОЙЛ, ПАО ао01 60
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2019 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года составила 405 759 769 370,50 рублей.
Чистую прибыль по результатам 2019 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в сумме 137 280 000 000,00 рублей) в размере 242 503 016 700,00 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли в размере 25 976 752 670,50 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2019 год составит 542 рубля на одну обыкновенную акцию.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
527220495 1268491 596922 29593
Решение № 2.1
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2020 г. (протокол № 6), в количестве 11 членов:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
249550 300686 13723266
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
2.1.1 Алекперов Вагит Юсуфович 1248368923 Да
2.1.2 Блажеев Виктор Владимирович 121116823 Да
2.1.3 Гати Тоби Тристер 348896075 Да
2.1.4 Маганов Равиль Ульфатович 903444228 Да
2.1.5 Маннингс Роджер 339310768 Да
2.1.6 Николаев Николай Михайлович 74630621 Да
2.1.7 Теплухин Павел Михайлович 375095907 Да
2.1.8 Федун Леонид Арнольдович 875985664 Да
2.1.9 Хоба Любовь Николаевна 815225487 Да
2.1.10 Шаталов Сергей Дмитриевич 344658186 Да
2.1.11 Шюссель Вольфганг 342121766 Да
Решение № 3.1
1. Выплатить вознаграждение и утвердить компенсацию расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
526201284 28835 2770969 114413
Решение № 3.2
2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
526351214 39661 2609945 114681
Решение № 4.1
Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
517678688 9653816 1774983 8014
Решение № 5.1
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
482218638 2911330 2020116 12844
Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование 4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Направляем Вам поступившие в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
