Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"

№ 41242227 от 25.06.2020


Тип сообщения Повторное  

Информация о собрании

Референс корпоративного действия 503941
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"
Дата принятия решения о созыве собрания 11.06.2020
Дата проведения собрания 17.07.2020
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании  22.06.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом  16.07.2020 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД  16.07.2020 (19:59:59 МСК)


Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  Информация об адресе не предоставлена


Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 22.06.2020
HL1212116393 503941X8959 RU0009084446 1-01-30251-E RU0009084446 НоворосМорТоргПорт, ПАО ао01 1000  


Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.


ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Общества

Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446


Вопрос № 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446


Вопрос № 3 повестки дня
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Проект решения № 3.1
1. Распределить чистую прибыль, полученную в 2019 году в размере 58 974 764 631 (Пятьдесят восемь миллиардов девятьсот семьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать один) рубль 61 копейка, следующим образом:
1.1. Направить на выплату дивидендов чистую прибыль в размере 26 000 750 790 (Двадцать шесть миллиардов семьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446




Вопрос № 4 повестки дня
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Проект решения № 4.1
1. Выплатить дивиденды по результатам 2019 года денежными средствами в размере 26 000 750 790 (Двадцать шесть миллиардов семьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек.
2. Определить размер дивиденда на одну акцию 1,35 рублей.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 28.07.2020 года.
4.  Выплатить дивиденды:
4.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 28.07.2020 по 10.08.2020 года включительно;
4.2. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 28.07.2020 по 31.08.2020 года включительно.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446


Вопрос № 5 повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Проект решения № 5.1
Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденным 25.12.2017 решением общего собрания акционеров ПАО «НМТП».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446


Вопрос № 6 повестки дня
О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Проект решения № 6.1
Выплатить членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446


Вопрос № 7 повестки дня
Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 7.1
Избрать в Совет директоров Общества:

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 6
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446

№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
7.1.1 Андронов Сергей Александрович    
7.1.2 Гришанин Максим Сергеевич    
7.1.3 Киреев Сергей Георгиевич    
7.1.4 Платонов Николай Валерьевич    
7.1.5 Скворцов Вячеслав Михайлович    
7.1.6 Федотов Роман Владимирович    
7.1.7 Шарипов Рашид Равелевич    
7.1.8 Яковенко Вадим Владимирович    


Вопрос № 8 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 8.1
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Бородаенко Виктор Викторович

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 4
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446

Проект решения № 8.2
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Кожемякин Никита Валерьевич

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 4
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446

Проект решения № 8.3
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Кузьмин Андрей Александрович

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 4
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446

Проект решения № 8.4
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Сердюк Сергей Владимирович

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 4
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446

Проект решения № 8.5
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Шепель Наталья Вячеславовна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество мест в ревизионной комиссии - 4
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446


Вопрос № 9 повестки дня
Утверждение аудитора Общества.

Проект решения № 9.1
Утвердить аудитором Общества на 2020 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009084446


Направляем Вам поступивший в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.