Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Т Плюс"

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня Публичное акционерное общество "Т Плюс"

№ 41282407 от 26.06.2020


Тип сообщения Повторное  

Информация о собрании

Референс корпоративного действия 503036
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Т Плюс"
Дата принятия решения о созыве собрания 11.06.2020
Дата проведения собрания 17.07.2020
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование


Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании  21.06.2020
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом  16.07.2020 (18:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД  16.07.2020 (14:00:00 МСК)


Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  Российская Федерация, Публичное акционерное общество «Т Плюс»/Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (регистратор), 143421,МО,Красногорский р-н, автодорога «Балтия»,территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд»,стр. №3,оф.506 /117452, г.Москва,Балаклавский проспект, д.28 «В»
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  Информация об адресе не предоставлена


Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо) Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска Остаток на 21.06.2020
HL1212116393 503036X6913 RU000A0HML36 1-01-55113-E RU000A0HML36 Т Плюс, ПАО ао 6591  


Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.


ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ




Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.

Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2019 года.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36




Вопрос № 2 повестки дня
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Проект решения № 2.1
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:
- Резервный фонд в размере 820 705, 35 тыс. руб.;
- Дивиденды в соответствии с п.2 настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 отчетного года в размере 0,089962751072032 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов  – 28.07.2020.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дн

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу  Право получения дивидендов




Вопрос № 3 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 3.1
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36

№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1 Вайнзихер Борис Феликсович    
3.1.2 Жужома Михаил Юрьевич    
3.1.3 Ивакин Андрей Иванович    
3.1.4 Матвеева Ирина Аркадьевна    
3.1.5 Ольховик Евгений Николаевич    
3.1.6 Халиков Ринат Шавкятович    
3.1.7 Бевсарт Дирк Ахил Марк    
3.1.8 Раскин Всеволод Станиславович    
3.1.9 Москов Алексей Валерьевич    
3.1.10 Вагнер Андрей Александрович    
3.1.11 Полиенко Владимир Игоревич    
3.1.12 Шторх Андрей Алексеевич    
3.1.13 Уиллс Роджер Гари    
3.1.14 Фомичев Олег Владиславович    




Вопрос № 4 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 4.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36

Проект решения № 4.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Юдин Владимир Александрович

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36

Проект решения № 4.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Рогачев Сергей Александрович

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36

Проект решения № 4.4
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернуха Анастасия Витальевна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36

Проект решения № 4.5
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шабаева Людмила Венеровна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36




Вопрос № 5 повестки дня
Об утверждении Аудитора Общества.

Проект решения № 5.1
Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0HML36


Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Описание лица или органа эмитента Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания 10.06.2020
Номер протокола 88
Дата подписания протокола 11.06.2020

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров  Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, могут ознакомиться в период с 27 июня 2020 года по 17 июля 2020 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам: - Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига Ленд», стр. №3, с 10.00 до 17.00 по мск – ПАО «Т Плюс» (Общество); - г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» с 09.30 до 13.30 по мск – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ») (регистратор).

* ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (2337, 2412).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.